Nanning Department Store Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Feb 14, 2007

600712 2006 003 证券代码： 证券简称：南宁百货 编号：临 —

南宁百货大楼股份有限公司 关于召开二○○七年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示：

2007 3 2 9 会议召开时间： 年 月 日上午 时

会议召开地点：公司南楼第二会议室

会议方式：现场

一、召开会议基本情况：

2007 3 2 9 年 月 日上午 时在公司南楼第二会议室，由董事 长陈民群先生主持召开二○○七年第一次临时股东大会。 二、会议审议事项：

• 1 、审议《关于拟由北海五象房地产开发有限公司开发本公

• 司在北海市广东路土地的议案》；

• 2 、审议《关于公司《章程》部分条款的修改草案》。

• 三、会议出席对象：

1 2 16 、截止 月 日下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会 议的，可委托代理人出席。

• 2 、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

• 3 、本公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法：

1 、法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会 议，法人代表出席会议的应持本人身份证、法人代表证明和单位 股东代码卡、持股凭证；委托代理人出席会议的还应出具法人代

• 表委托书。 2 、个人股东亲自出席的，应持本人身份证及股东代码卡、

• 持股凭证，委托代理人出席会议的还需要出具代理委托书。

• 3 2007 3 1 9 12 3 、登记时间： 年 月 日上午 时至 时，下午

• 6

• 时至 时。

  • 4 39 、登记地点：南宁市朝阳路 号六楼董事会秘书办公室。

  • 五、其他事项：

  • 1 、会期半天，出席会议者一切费用自理。

  • 2 0771 2610906 2098826 、联系电话：（ ） 、

    • 0771 2610906

    • 传 真：（ ） 530012

    • 邮政编码：

南宁百货大楼股份有限公司 2007 2 13 年 月 日

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席 南宁百货大楼股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会，并 代为行使表决权。

表决指示：

1 、《关于拟由北海五象房地产开发有限公司开发本公司在北 海市广东路土地的议案》

赞成□ 反对□ 弃权□

• 2 、《关于公司《章程》部分条款的修改草案》 赞成□ 反对□ 弃权□

• 注：委托人应在相应的空格内划“√”

委托人：（签名或盖章） 被委托人签名： 身份证号码： 身份证号码：

股东帐号：

持股数： 授权委托日期： 委托期限：