Nanning Department Store Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Jun 23, 2005

600712 2005 013 证券代码： 证券简称：南宁百货 编号：临 —

南宁百货大楼股份有限公司 关于召开二○○五第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示：

2005 7 27 9 会议召开时间： 年 月 日上午 时 会议召开地点：公司南楼第二会议室

会议方式：现场

一、召开会议基本情况：

2005 7 27 9 年 月 日上午 时在公司南楼第二会议室召开二○

○四年度股东大会。

二、会议审议事项：

( 一 ) 、审议《向银行申请授信额度的议案》 ;

( 二 ) 、审议《关于撤消控股子公司南宁南百世华家电有限公 司并收回投资的议案》；

( 三 ) 、审议《关于公司<章程>修改草案》。 三、会议出席对象：

1 7 22 、截止 月 日下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会 议的，可委托代理人出席。

• 2 、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

• 四、会议登记方法：

1 、法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会 议，法人代表出席会议的应持身份证、法人代表证和单位股东代 码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还应出具法人代表委托 书。

• 2 、个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委

• 托代理人出席会议的还需要出具代理委托书。 异地股东可用信函或传真方式登记。

• 3 2005 7 25 9 11 3 、登记时间： 年 月 日上午 时至 时，下午

• 6

• 时至 时。

  • 4 39 、登记地点：南宁市朝阳路 号六楼董事会秘书办公室。

  • 五、其他事项：

  • 1 、会期半天，出席会议者一切费用自理。

  • 2 0771 2610906 2098826 、联系电话：（ ） 、 0771 2820943

  • 传真：（ ）

530012 邮政编码：

南宁百货大楼股份有限公司 2005 6 22 年 月 日

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席 南宁百货大楼股份有限公司二○○五年第二次临时股东大会股 东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 被委托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 股东帐号：

持股数： 授权委托日期：