Nanning Department Store Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Nov 25, 2004

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**南宁百货：召开二○○四年第五次临时股东大会的通知

**2004-11-26 05:46   

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证券代码：600712　　　　证券简称：南宁百货　　　　编号：临2004―032

南宁百货大楼股份有限公司关于召开二○○四年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2004年12月28日上午9时

会议召开地点：公司南楼第二会议室

会议方式：现场

一、召开会议基本情况：

2004年12月28日上午9时在公司南楼第二会议室召开二○○四年第五次

临时股东大会

二、会议审议事项：

(一)审议《关于向南宁市商业银行申请授信额度的议案》。(见2004年7月2

1日《上海证券报》)

(二)审议我公司与金湖广场(北广场)商铺业主签定的《房屋租赁合同》。(

见2004年10月25日《上海证券报》)

(三)审议审议《审议关于为控股子公司南宁南百世华家电有限公司增资议案

的修正案》；

三、会议出席对象：

1、截止12月17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的,可委托代理人出席。

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

四、会议登记方法：

1、法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议,法人代表出席

会议的应持身份证、法人代表证和单位股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席

会议的还应出具法人代表委托书。

2、个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席

会议的还需要出具代理委托书。

异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间：2004年12月24日上午9时至11时,下午3时至6时。

4、登记地点：南宁市朝阳路39 号六楼董事会秘书办公室。

五、其他事项：

1、会期半天,出席会议者一切费用自理。

2、联系电话：(0771)2610906、2098826

传真：(0771)2820943

邮政编码：530012

南宁百货大楼股份有限公司

二○○四年十一月二十四日

授 权 委 托 书

兹委托　　　　　　先生(女士)代表本人(本单位)出席南宁百货大楼股份有

限公司二○○四年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　　　 被委托人签名：

身份证号码：　　　　　　　　　 身份证号码：

股东帐号：

持股数：

授权委托日期：

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