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Jun 16, 2004

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**南宁百货：关于召开二○○四年第四次临时股东大会的通知

**2004-06-17 05:40   

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证券代码：600712　　　证券简称：南宁百货　　　编号：临2004―021

南宁百货大楼股份有限公司

关于召开二○○四年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2004年7月20日上午9时

会议召开地点：公司南楼第二会议室

会议方式：现场方式

一、召开会议基本情况：

2004年7月20日上午9时在公司南楼第二会议室召开二○○四年第四次临时股

东大会。

二、会议审议事项：

1、审议《向银行申请授信额度的议案》；

2、审议《关于解除原为控股子公司南宁金湖时代置业投资有限公司担保事

项的议案》；

3、审议《关于对控股子公司南宁南百世华家电有限公司增资的议案》；

4、审议《关于为控股子公司南宁南百世华家电有限公司续保及担保新增银

行承兑汇票额度的议案》；

三、会议出席对象：

1、截止7月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的,可委托代理人出席。

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

四、会议登记方法：

1、法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议,法人代表出席

会议的应持身份证、法人代表证和单位股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席

会议的还应出具法人代表委托书。

2、个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席会议

的还需要出具代理委托书。

异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间：2004年7月16日上午9时至11时,下午3时至6时。

4、登记地点：南宁市朝阳路39号六楼董事会秘书办公室。

五、其他事项：

1、会期半天,出席会议者一切费用自理。

2、联系电话：(0771)2610906、2098826

传真：(0771)2820943

邮政编码：530012

南宁百货大楼股份有限公司

二○○四年六月十五日

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席南宁百货大楼股份有限公司二○○

四年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名：被委托人签名：

身份证号码：身份证号码：

股东帐号：

持股数：

授权委托日期：　　

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