Nanning Department Store Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Jul 30, 2007

股票代码：600712 股票简称：南宁百货 编号：临2007-020

南宁百货大楼股份有限公司

第五届董事会二OO 七年第七次会议决议（通讯方式）公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会二 OO 七年第七次临时会议于2007 年7 月27 日上午以通讯方式召开， 此前会议通知已通过邮件、传真、专人送达等方式发出。应参加会议 董事9 人，实际参加会议董事9 人，会议的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了关于《南 宁百货大楼股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”的自查报 告和整改计划》的议案；

上述《自查报告和整改计划》的全文详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》。欢迎广大投资者对公 司的治理情况进行分析评议。

公司联系电话：0771-2610906

地址：南宁市朝阳路39 号

邮编：530012

邮箱：dmfloffice@nnbh.com.cn

投资者和社会公众还可以通过上海证券交易所网站“上市公司治 理评议专栏”或发邮件到以下公司治理专用邮箱：

中国证监会：gszl@csrc.gov.cn

上海证券交易所：list22@secure.see.com.cn

广西证监局：nntpbssc@csrc.gov.cn

进行评议。

二、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了新修订 的《南宁百货大楼股份有限公司募集资金管理制度》的议案。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2 0 0 7 年 7 月 2 7 日