Nanning Baling Technology Co.,Ltd — Remuneration Information 2012

Dec 10, 2012

南宁八菱科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员津贴制度

（2012 年12 月8 日第三届董事会第二十八次会议修订）

第一条 为鼓励公司董事、监事、高级管理人员（高级管理人员是指公司的 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师，下同）尽职尽责，根 据责、权、利结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《南宁八菱科技股份 有限公司章程》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本制度。

第二条 为客观反映公司董事、监事、高级管理人员所付出的劳动、所承担 的风险与责任，切实激励董事、监事、高级管理人员积极参与决策与管理，保证 公司董事、监事、高级管理人员能够更好地开展工作，切实履行各项职责，确保 公司规范高效运行，公司给予董事、监事、高级管理人员发放一定数额的津贴。

第三条 公司董事、监事、高级管理人员津贴主要用于以下范围：

• （一） 董事和独立董事津贴；

• （二） 监事津贴；

• （三） 高级管理人员津贴。

第四条 公司董事、监事、高级管理人员参加会议期间的交通费、食宿费由 公司实报实销，进入公司成本。

第五条 本制度中所提及的津贴总额中不包括董事、监事履行职责、聘请咨 询机构进行调查研究的费用。

第六条 董事、监事、高级管理人员的津贴水平综合考虑董事、监事、高级 管理人员的工作任务、责任等，同时参照行业惯例。

公司设立董事、监事、高级管理人员任职津贴标准如下：

• （一）董事和独立董事津贴为人民币5 万元/年（税前）；

• （二）监事津贴为人民币3.0 万元/年（税前）；

• （三）高级管理人员津贴为人民币5 万元/年（税前）。

董事、监事、高级管理人员担任上述两项或两项以上职务的，仅发放最高

额的一项津贴。

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第七条 公司高级管理人员除按本制度第六条规定获得津贴外，仍按公司制 定的高级管理人员薪酬方案考核发放薪酬。公司董事长的薪酬可按总经理实际薪 酬的120%发放。

第八条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴 个人所得税。

第九条 在任期期间,公司董事会和股东大会因作出违规、违法的决议，或董 事、监事、高级管理人员不履行董事会和股东大会决议，而受到中国证监会、证 券交易所的谴责或经济处罚，由董事、监事、高级管理人员个人负责承担。

第十条、公司董事、监事、高级管理人员在任职期内，应遵守国家法律法规 和公司章程的规定，遵循勤勉诚信的原则，履行有关部门法律、法规规定的义务 和职责，不得损害公司利益和违反公司章程及制度，不得无故缺席董事会、监事 会和其他应出席的有关会议，努力提高公司的经营水平和监管水平，为公司的发 展做出贡献。

第十一条 任期内，公司董事、监事、高级管理人员正常原因辞职或非本人 原因发生变动的，则按照实际工作时间计算该津贴数额。

第十二条 本制度由公司董事会负责解释，经公司股东大会审议通过后自 2013 年1 月1 日起生效。

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