Nanning Baling Technology Co.,Ltd — Remuneration Information 2011

Dec 8, 2011

南宁八菱科技股份有限公司独立董事

关于制订公司董事、监事、高级管理人员津贴制度

的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》及《南宁八菱科技股份有限公司章程》、《南宁八菱 科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、行政法规和规范性文件的规 定，作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公 司第三届董事会第十次会议审议的《关于制订<董事、监事、高级管理人员津贴 制度>的议案》进行了认真审核，并发表独立意见如下：

一、公司制订的《董事、监事、高级管理人员津贴制度》，是公司综合考虑 董事、监事、高级管理人员的工作任务、责任，参照其他上市公司董事、监事、 高级管理人员的津贴水平，并结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司 及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。

二、公司董事、监事、高级管理人员对完善法人治理结构，加强公司科学决 策，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作承担了相应的职责和义务，付出 了辛勤劳动。公司为董事、监事、高级管理人员发放津贴是对他们为公司发展过 程中所作贡献的肯定，同时也有利于进一步调动他们的工作积极性，使其更加勤 勉尽责，履行其应尽的义务，有利于公司的长远发展。

三、我们同意将《董事、监事、高级管理人员津贴制度》提交公司2011 年 第三次临时股东大会审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为南宁八菱科技股份有限公司独立董事《关于制订公司董事、监 事、高级管理人员津贴制度的独立意见》的签字页）

独立董事签名：

罗光缉 卢光伟 李水兰

2011 年12 月8 日

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