Nanning Baling Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 18, 2025

证券代码：002592

证券简称：ST 八菱

公告编号：2025-101

南宁八菱科技股份有限公司

关于召开2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年12 月05 日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2025 年12 月05 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年12 月05 日9:15 至15:00 的 任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年12 月01 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会。因故不能亲自出席现场 会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人 不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

1

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21 号南宁八菱 科技股份有限公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于延长公司向特定对象发行股票的股东会 决议有效期的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人 士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜 有效期的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于控股子公司向银行申请贷款并由公司提 供担保的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、以上提案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容 详见公司于2025 年11 月19 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、以上提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

4、提案1.00、提案2.00 为特别决议事项，需经出席会议有表决权的股 东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案4.00 涉及关联 交易事项，关联股东应当回避表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

现场登记、通过信函、电子邮件或者传真方式登记，公司不接受电话登记。 （二）登记手续

2

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身 份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股 东授权委托书（详见附件二）；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件二）。

3、异地股东可于登记时间截止前，采用信函、电子邮件或者传真方式进 行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写 《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理签到手续。

（三）登记时间

2025 年12 月2 日—2025 年12 月3 日（上午9:00—12:00，下午14:00— 17:00）。通过信函、电子邮件或传真方式进行登记须在2025 年12 月3 日 17:00 前送达或传真至公司。

（四）登记地点

广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21 号南宁八菱科技股份有限 公司证券部。

（五）联系方式

联系人：甘燕霞

联系电话：0771-3216598 公司传真：0771-3211338

电子邮箱：nnblkj@baling.com.cn

联系地址：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21 号南宁八菱科 技股份有限公司证券部

（六）会议费用

3

本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第七届董事会第二十四次会议决议。

六、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：参会股东登记表。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2025 年11 月19 日

4

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362592”，投票简称为“八菱投 票”。

2、填报表决意见：本次股东会审议的议案均为非累积投票提案，填报表 决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。股 东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见 为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年12 月05 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年12 月

• 05 日9:15 至15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二

授权委托书

南宁八菱科技股份有限公司：

兹委托____先生/女士代表本人（本公司）出席南宁八菱科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会，对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表 决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书未作出明确投票指示的，受 托人可按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

本人（本公司）对本次股东会提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于延长公司向特定对象发行股票的股东会 决议有效期的议案》	√
2.00	《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人 士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜 有效期的议案》	√
3.00	《关于控股子公司向银行申请贷款并由公司提 供担保的议案》	√
4.00	《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》	√
5.00	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√

• 注：1、本次股东会的议案为非累积投票议案，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏 目里划“√”表明投票意见，每项议案只能有一个表决意见，多选或不选均视为委托 人未作明确指示，受托人可按自己的意见投票。

• 2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准。

• 3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

• 4、委托人为法人股东的，须法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人签名（或盖章）：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号）： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 委托人证券账号： 日 委托人持股数量： 委托期限：自本授权委托书签署之日起至 本次股东会结束

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附件三

南宁八菱科技股份有限公司

参会股东登记表

股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东身份证号码/统一社会信用代码
股东证券账号
股权登记日收市持股数量
是否本人参会	□是 □否
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注

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