Nanning Baling Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jun 29, 2023

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2023-029

南宁八菱科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年7月18日（星期 二）15:00在公司三楼会议室召开2023年第一次临时股东大会，本次会议采取现 场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次： 2023年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人： 公司董事会。公司于2023年6月29召开第六届董事会 第二十五次会议审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，决 定召开本次股东大会。

3．会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的时间 ：

（1）现场会议：2023年7月18日（星期二）15:00。

（2）网络投票

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月18日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 具体时间为：2023年7月18日9:15—15:00的任意时间。

1

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的，以第一次有效投票结果为准。

• 6．会议的股权登记日： 2023 年7 月12 日。

7．出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东， 可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点： 广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限 公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的提案名称及提案编码如下表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案1、2、3 为等额选举
1.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人

2

1.01	选举顾瑜女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘汉桥先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举杨经宇先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举林永春女士为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举李水兰女士为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举卢光伟先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举潘明章先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举魏远海先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举黄进叶先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案
4.00	《关于修订<董事、监事、高级管理人员津贴管理制 度>的议案》	√
5.00	《关于转让北京弘润天源基因生物技术有限公司15%股 权的议案》	√

（二）相关说明

1.上述提案已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十七次 会议审议通过，具体内容详见公司于2023年6月30日刊登在《证券时报》《上海证 券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

1. 上述提案第1、2、3 项需采用累积投票制进行逐项表决。本次应选非独立 董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人。独立董事候选人的任职资格和独立 性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行选举。股东所拥有 的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选 举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其 拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。非独立董事、独立董事和非 职工代表监事的表决分别进行逐项表决。

2. 3.上述提案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中

3

小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

三、会议登记事项

1. 参加现场会议股东登记方式

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原 件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人 身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（详见附件2）和有效 持股凭证原件。

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理 人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持 股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（详见附件2）、加盖公章的 法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书（详见附件2）、股东 账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可以凭以上证件，采取信函或传真方式进行登记，信函、传 真以登记时间内公司收到为准，公司不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委 托书》（附件2）、《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

• 2.登记时间

2023年7月13日-2023年7月17日（上午9:00-11:30，下午14:30-17:00）。通 过信函或传真方式进行登记须在2023年7月17日17:00前送达或传真至公司。

• 3.登记地点

广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部。

• 4.会议联系人及联系方式

4

联系人：甘燕霞

联系电话：0771-3216598

公司传真：0771-3211338

电子邮箱：nnblkj@baling.com.cn

• 5.会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

• 6.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进

• 程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络 投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

• 1．公司第六届董事会第二十五次会议决议；

• 公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2023 年6 月30 日

附件1：参加网络投票的具体操作流程； 附件2：授权委托书；

附件3：股东参会登记表。

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称

投票代码：362592

投票简称：八菱投票

1. 填报表决意见或选举票数

2. （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以 其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其 拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所 投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事

（如提案1，采用等额选举，应选人数为4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事

• （如提案2，采用等额选举，应选人数为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

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③ 选举监事

• （如提案3，采用等额选举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2 位。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023 年7 月18 日的交易时间，即9:15—9:25 、 9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票时间为2023 年7 月18 日（现场股东大会召开当日） 上午9:15，结束时间为2023 年7 月18 日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

南宁八菱科技股份有限公司：

本人（本单位） 作为南宁八菱科技股份有限公司的股

东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席南宁八菱科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托 书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指

示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举顾瑜女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘汉桥先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举杨经宇先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举林永春女士为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举李水兰女士为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举卢光伟先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举潘明章先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举魏远海先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举黄进叶先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案
4.00	《关于修订<董事、监事、高级管理人员津贴管理制 度>的议案》	√
5.00	《关于转让北京弘润天源基因生物技术有限公司15%股 权的议案》	√

注：1.累积投票提案，请在相应位置填报投给候选人的选票数；非累积投票提案，请根据投

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票指示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”，三者只能选其一，多选、未 选或字迹无法辨认的，视为对该审议事项的授权委托无效。

• 2.在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

• 股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准。

• 3.委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，须法定代表人签字，并

• 加盖单位公章。

4.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，经委托人签章后有效。

• 5.授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章)： 受托人（签名）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号）： 受托人身份证号码：

委托人证券账号： 委托人持股数量： 委托日期： 年 月 日

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附件3：

南宁八菱科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注: 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算 有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大 会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真 以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_____ 年 月 日

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