Nanning Baling Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Oct 28, 2022

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2022-076

南宁八菱科技股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年11月15日（星 期二）14:30在公司三楼会议室召开2022年第二次临时股东大会，本次会议采取 现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次： 2022年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人： 公司董事会。公司于2022年10月28日召开第六届董事 会第二十次会议审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，决 定召开本次股东大会。

3．会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的时间 ：

（1）现场会议：2022年11月15日（星期二）14:30。

（2）网络投票

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月15日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 具体时间为：2022年11月15日9:15—15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：

1

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日： 2022 年11 月8 日。

7．出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东， 可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点： 广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限 公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的提案名称及提案编码如下表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于续聘公司2022 年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

2

5.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<风险投资管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
13.00	《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用制度>的议案》	√
14.00	《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》	√
15.00	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√

（二）相关说明

1.上述提案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第二十次会 议和第六届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2022年9月 21日和2022年10月29日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 2.上述提案2为特别议案，须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通

• 过。

3.上述提案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中 小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

三、会议登记事项

1. 参加现场会议股东登记方式

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证 原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人 本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（详见附件2） 和有效持股凭证原件。

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代 理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其

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具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股 东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原 件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（详见附件 2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书（详见附件2）、股 东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可以凭以上证件，采取信函或传真方式进行登记，信函、 传真以登记时间内公司收到为准，公司不接受电话登记。股东请仔细填写《授 权委托书》（附件2）、《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

2.登记时间

2022年11月9日-2022年11月14日（上午9:00-11:30，下午14:30-17:00）。 通过信函或传真方式进行登记须在2022年11月14日17:00前送达或传真至公 司。

3.登记地点

广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部。

4.会议联系人及联系方式

联系人：甘燕霞

联系电话：0771-3216598 公司传真：0771-3211338

电子邮箱：nnblkj@baling.com.cn

• 5.会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

• 6.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的

• 进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

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统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

• 1．公司第六届董事会第十八次会议决议；

• 公司第六届董事会第二十次会议决议；

• 公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2022 年10 月29 日

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书；

附件3：股东参会登记表。

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称 投票代码：362592

投票简称：八菱投票

1. 填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年11 月15 日的交易时间，即9:15—9:25 、 9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票时间为2022 年11 月15 日（现场股东大会召开当 日）上午9:15，结束时间为2022 年11 月15 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

南宁八菱科技股份有限公司：

本人（本单位） 作为南宁八菱科技股份有限 公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席南宁八菱 科技股份有限公司2022 年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审 议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要 签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票， 其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于续聘公司2022 年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<风险投资管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
13.00	《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关 联方资金占用制度>的议案》	√
14.00	《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》	√
15.00	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√

注：

1. 累积投票提案，请在相应位置填报投给候选人的选票数；非累积投票提案，请根据 投票指示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“ √ ”，三者只能选其一，多选、 未选或字迹无法辨认的，视为对该审议事项的授权委托无效。

2. 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准。

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1. 委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，须法定代表人签字，

并加盖单位公章。

1. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，经委托人签章后有效。

2. 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章)： 受托人（签名）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号）：

受托人身份证号码：

委托人证券账号：

委托人持股数量： 委托日期： 年 月 日

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附件3：

南宁八菱科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注: 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算 有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大 会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真 以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_____ 年 月 日

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