Nanning Baling Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2012

Dec 10, 2012

证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2012-54

南宁八菱科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会 议于2012 年12 月8 日上午11:00 时在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会 议的通知已于2012 年12 月3 日通过专人、通讯的方式传达全体监事，会议应到 监事3 人，现场出席监事3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持。 经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]834 号文核准，由主承销商 民生证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者 定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票1,890 万股，扣除相关费用，实际 募集资金净额为人民币274,689,636.01 元。公司募集资金分别投资于新增汽车 散热器汽车暖风机生产线项目22,768.96 万元和技术中心升级建设项目4,700 万元。

为进一步提高募集资金使用效率，提升公司经营业绩，本着有利于全体股东 利益的原则，计划将原募投项目“新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目” 拆 分为两个项目，分别为“新增汽车散热器生产线项目”和“车用换热器及暖风机 生产基地项目” ，其中 “新增汽车散热器生产线项目”的产能规模为年产乘用 车（小功率）铝质散热器70万台和商用车（大功率）铝质散热器20万台，投资规 模为16,080.15万元（含已投入的募集资金），项目仍由南宁八菱实施，实施地点 不变；“车用换热器及暖风机生产基地项目”的产能规模为年产铝质散热器 70 万台及年产汽车暖风机 90万台, 投资规模为12,809.24万元，项目由柳州八菱实

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

施，实施地点变更为柳州市柳东新区。两个项目总计产能规模与原“新增汽车散 热器汽车暖风机生产线项目”相同，总计投资规模28,889.39万元，比原募投项 目“新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目”增加了3,808.39万元，主要是厂房 面积及公用设施增加。

公司原募投项目“新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目”计划使用 22,768.96 万元募集资金投入，本次拟将其中的募集资金16,080.15 万元投入南 宁八菱实施的“新增汽车散热器生产线项目” ，剩余的6,688.81 万元变更投入 柳州八菱实施的“车用换热器及暖风机生产基地项目”，投资方式由公司将 6,688.81 万元募集资金对柳州八菱进行增资，增资完成后，柳州八菱的注册资 本由3,000 万元增加到9,688.81 万元，本公司持有100%的股权。本次变更后， 公司募投项目情况如下：

序号	项目名称	投资额( 万元）	用募集资金投入(万元）
1	新增汽车散热器生产线项目	16,080.15	16,080.15
2	车用换热器及暖风机生产基地项目	12,809.24	6,688.81
3	技术中心升级建设项目	4,700.00	4,700.00
	合计	33,589.39	27,468.96

截止2012 年11 月30 日，公司原募投项目“新增汽车散热器汽车暖风机生 产线项目”已累计投入资金4,913.75 万元。

上述募集资金投资项目的变更不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 经审核，监事会认为：本次部分变更募集资金投资项目是基于公司未来的战 略布局，符合公司的整体利益和发展规划，对于促进公司发展具有积极的作用； 本次部分变更募集资金项目，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公 司募集资金使用的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情况，符合国家产业 政策及其他法律、法规和规章的规定；公司本次部分变更募集资金投资项目的相 关议案已经公司第三届董事会二十八次会议批准，并将该议案提交股东大会审议 决定，其程序是合法、合规、有效的，不存在损害公司利益和股东利益的情况。 监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

二、审议通过了《公司与南宁全世泰汽车零部件有限公司日常关联交易预 计的议案》

根据公司生产经营需要，公司与南宁全世泰预计发生销售材料、采购商品、 租出资产等日常关联交易，本次日常关联交易预计交易金额为12,943 万元，其 中2012 年12 月预计交易金额为1,311 万元、2013 年度预计交易金额为11,632 万元。

经审核，监事会认为：公司与南宁全世泰发生的日常关联交易是正常生产经 营所需，关联交易价格按照市场价格执行，严格遵循“公开、公平、公正”的市 场交易原则，公平合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

监事会同意本次日常关联交易预计事项，并同意提交2012 年第五次临时股 东大会审议。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

三、备查文件：

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

监 事 会 2012 年12 月11 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==