Nanning Baling Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 24, 2021

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2021-112

南宁八菱科技股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议 于2021 年11 月24 日15:30 在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2021 年11 月24 日通过专人、通讯的方式传达全体监事。本次会议应 出席监事3 人，实际出席监事3 人（其中以通讯方式出席监事1 人）。本次会议 由公司监事会主席魏远海先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》、《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：

1. 审议通过《关于聘任公司2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事 务所的公告》。

2. 《关于<南宁八菱科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》

因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案回避表决。关联监事 回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成

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决议，因此, 监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东 大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

表决结果：同意0 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《南宁八菱科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》于同日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《南宁八菱科技股份有限公司第五期员工持 股计划（草案）摘要》于同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 《关于<南宁八菱科技股份有限公司第五期员工持股计划管理办法>的议

案》

因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案回避表决。关联监事 回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成 决议，因此, 监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东 大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

表决结果：同意0 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南宁 八菱科技股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》。

1. 审议通过《关于2018 年已回购未售出股份依法注销以减少注册资本暨修 改<公司章程>的议案》

公司第五期员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户中2018 年7 月4 日至2018 年12 月19 日期间回购的公司A 股普通股股票，该股份将于2021 年12 月18 日期满三年，期满前应当转让或注销。若公司第五期员工持股计划未 能获得股东大会审议通过，或认购对象放弃认购或认购资金不足，致使第五期员 工持股计划无法实施或股份认购规模缩小，导致公司2018 年回购的股份无法全 部售出，则未被售出的股份将变更用途，全部予以注销以减少公司注册资本，并

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根据相关法律法规、规范性文件对《公司章程》部分条款进行相应修订。

表决结果：本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需公司股东大会以特别决议通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十次会议决议。 特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司监事会

2021 年11 月25 日

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