Nanning Baling Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Sep 26, 2017

证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2017-087

南宁八菱科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2017 年9 月25 日下午17:00 时在公司三楼会议室以现场表决及通讯表决的方式召开。本次 会议通知已于2017 年9 月25 日上午通过专人、通讯的方式传达全体监事，会议应到监 事3 人，现场出席监事2 人，监事魏远海先生以通讯方式出席并参与表决。会议由监事 会主席刘汉桥先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于同意广西 华纳新材料科技有限公司增资扩股暨放弃优先认缴权的议案》。

经审议，监事会认为：公司放弃参股公司广西华纳此次增资优先认缴权主要是考虑 优化广西华纳股本结构，有利于广西华纳未来上市推进，提升公司未来资本溢价收益， 且本次增资价格合理，增厚了公司对外投资净值，没有损害公司的利益。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十一次会议决议。 特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司 监事会

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