Nanning Baling Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Aug 25, 2014

证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2014-43

南宁八菱科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议 于2014年8月23日上午9:30时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会 议的通知已于2014年8月17日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董 事7人，现场出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定，会议由董事长顾瑜主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《2014 年半年度报告及2014 年半年度报告摘要》

本议案表决结果：本议案以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、审议通过了《2014 年半年度首次公开发行股票募集资金实际存放与使 用情况的专项报告》

本议案表决结果：本议案以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 关于本议案，详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十次会议决议； 特此公告。

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