Nanjing Xinlian Electronics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 28, 2012

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2012－034

南京新联电子股份有限公司

关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议 审议通过了《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2012 年 8 月 16 日（星期四）下午 14:00 在公司会议室召开公司2012 年第一次临时股 东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：公司第二届董事会

• 2、现场会议召开地点：南京市江宁开发区家园中路28 号公司会议室

• 3、会议召开方式：

采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系 统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、会议召开时间：

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现场会议时间为：2012年8月16日（星期四）下午14:00

网络投票时间为：2012年8月15日-8月16日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月16日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年8月15日下 午15:00至2012年8月16日下午15:00的任意时间。

• 5、股权登记日：2012 年8 月10 日（星期五）

二、会议出席人员

1、截止2012 年8 月10 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项

1、审议《关于〈公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划〉的议案》 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》（需经股东大会特别决议通过）

上述议案已分别由公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次 会议审议通过，内容详见2012 年7 月28 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议登记事项

• 1、登记时间：2012 年8 月14 日（星期二）上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

• （信函以收到时间为准，但不得迟于2012 年8 月14 日下午16:00 送达）。

• 2、登记地点：公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样。 3、登记办法：

• (1)自然人股东凭本人身份证和股东账户卡进行登记手续；

• (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证、法定代表人身份证

• 明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

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• (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户

• 卡及持股凭证等办理登记手续；

• (4)异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2012 年8

• 月14 日下午16:00 前送达本公司），不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互 联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012 年8 月

• 16 日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式

对表决事项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	委托价格	委托数量
362546	新联投票	买入	对应议案序号	对应表决意见

3、股东投票的具体程序为：

• (1)买卖方向为买入投票；

• (2)输入证券代码362546；

(3）在“委托价格”项下填写议案序号。100.00 元代表总议案，1.00 元代表 议案 1，2.00 元代表议案 2。每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体情况

如下：

如下：
议案序号	议案名称	委托价格
总议案	对应议案1 及议案2 统一表决	100．00
议案1	《关于〈公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划〉 的议案》	1.00
议案2	《关于修改<公司章程>的议案》	2.00

(4)在“委托数量”项下输入表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类 对应申报股数

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赞成	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5)确认委托完成 。

4、计票原则：

（1）在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决 方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

（2）股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相 同意见。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的, 以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的 表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总 议案的表决意见为准。

5、注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

• （2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可 以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

6、投票举例

• （1）股权登记日持有“新联电子”A 股的投资者，对公司全部议案投同意

• 票，其申报如下：

票，其申报如下：
股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362546	买入	100.00 元	1 股

• （2）如某股东对议案1 投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

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股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362546	买入	1.00 元	2 股
362546	买入	2.00 元	1 股

（二）采用互联网投票操作具体流程：

1、采用互联网投票为2012 年8 月15 日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00 至2012 年8 月16 日（现场股东大会结束当日）下午15：00 的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程：

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数 字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

（1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功， 系 统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活 服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用； 如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期 有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信 息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选 择“南京新联电子股份有限公司2012 年第一次临时股东大会投票”；

（2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账 户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

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（3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4)确认并发送投票结果。

4、注意事项

（1）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。 （2）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所 交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效 投票结果为准。

（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查 看个人网络投票结果。

六、其他事项

1、会议咨询：

公司证券部联系人：朱忠明、郭路

电话：025-83699366 传真：025-87153628

地址：南京市江宁开发区家园中路28 号

邮编：211100

2、会期预计半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

• 3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含

• 授权委托书原件）提前半小时到会场。

南京新联电子股份有限公司

董事会

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2012 年7 月27 日

附件：

南京新联电子股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2012 年8 月 16 日召开的南京新联电子股份有限公司2012 年第一次临时股东大会,受托人按 照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位 （本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于〈公司未来三年（2012-2014 年）股东 回报规划〉的议案》
2	《关于修改<公司章程>的议案》

注：1、请在相应议案后的表决意见栏目下"同意"或"反对"或"弃权"空格内打"√"。投

票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决 票无效，按弃权处理。

• 2、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

• 3、法人委托须盖法人公章。

委托人签名或盖章：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人证券账户号：

委托人持股数：

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受托人签名：

受托人身份证号码： 签署日期：

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