Nanjing Xinlian Electronics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 28, 2011

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2011－020

南京新联电子股份有限公司 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议决 定召开公司2011 年第一次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通 知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召开日期和时间：2011 年8 月19 日（星期五）上午9：30

• 2、现场会议召开地点：南京市成贤街50 号成贤大厦15 楼公司会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场投票方式

• 5、股权登记日：2011 年8 月12 日（星期五）

• 二、会议出席人员

1、截止2011 年8 月12 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、保荐机构指定的代表人、公司聘任的律师及公司特邀的嘉宾。

• 三、会议议程

审议公司《2011 年中期资本公积金转增股本的预案》。

上述议案已由公司第二届董事会第四次会议审议通过，内容详见2011 年7

• 月28 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、会议登记事项

  • 1、登记时间：2011 年8 月17 日（星期三）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00

• （信函以收到时间为准，但不得迟于2011 年8 月17 日下午4 点送达）。

  • 2、登记地点：公司证券部（南京市成贤街50 号成贤大厦15 楼）。

  • 3、登记办法：

  • (1)自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

  • (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份

证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股

凭证等办理登记手续；

• (4)股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2011 年8 月17

日下午4 点前送达本公司），不接受电话登记。

五、其他事项

• 1、会议咨询：

公司证券部联系人：朱忠明

电话：025-83699366

传真：025-83699396

地址：南京市成贤街50 号成贤大厦15 楼

邮编：210018

• 2、会期预计半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

• 3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含

授权委托书原件）提前到达会场。

特此公告！

南京新联电子股份有限公司

董事会

2011 年7 月27 日

附件：

南京新联电子股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2011 年8 月 19 日召开的南京新联电子股份有限公司2011 年第一次临时股东大会,受托人按 照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位

（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《2011年中期资本公积金转增股本的预案》

注：1、请在相应议案后的表决意见栏目下"同意"或"反对"或"弃权"空格内打"√"。投

票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决 票无效，按弃权处理。

• 2、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

• 3、法人委托须盖法人公章。

委托人签名或盖章： 委托人身份证号码(或营业执照号码)： 委托人证券账户号：

委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 签署日期：