证券代码：301378

公告编号：2024-047

证券简称：通达海

南京通达海科技股份有限公司

关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《南京通达海科技股份有限公司章程》有关规定，经南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过，公司拟于2024 年9 月5 日15：00 在南京召开2024 年第二次临时股东大会，现将有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2．股东大会召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2024 年第二次临时股东大会会议的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年9 月5 日（星期四）下午15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年9 月5 日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年9 月5 日9:1515:00 期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2024 年8 月30 日（星期五）
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2024 年8 月30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：南京市鼓楼区集慧路16 号联创大厦B 座20 楼1 号会议

室。

二、会议审议事项


		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案
1.00	关于终止实施2023 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的议案	√

特别说明：

（1）本议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）本议案为特别表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
2 -

所持有效表决权的三分之二以上通过。

（3）涉及关联股东回避表决的议案：本议案，作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应回避表决。

（4）该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1．登记方式：现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡或其他持股凭证、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡或其他持股凭证、法定代表人出具的授权委托书原件、法定代表人证明书办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在2024 年9 月3 日下午 17:00 前送达，登记时间以收到信函或传真时间为准（传真登记请发送传真后电话确认）。

2．登记时间：2024 年9 月3 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00

3．登记地点及信函邮件地址：南京市鼓楼区集慧路16 号联创大厦B 座20 层证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。

4．会议联系方式

联系人：邱之明

电话：025-86551940

传真：025-51887512

邮政编码：210029

5．其他事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件于会议召开前半小时到达会议地点，验证入场，并在会场办理登记手续。

（2）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的具体操作见附件1。

五、备查文件

1．公司第二届董事会第十三次会议决议；
2．公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会 2024 年8 月20 日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表

附件3：2024 年第二次临时股东大会授权委托书

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：351378 投票简称：通达投票
2．提案设置及意见表决：本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表
决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2024 年9 月5 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1．互联网投票系统投票时间为2024 年9 月5 日（星期四）9:15-15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5 -

附件2：