Nanjing TDH Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 1, 2023

证券代码：301378

公告编号：2023-063

证券简称：通达海

南京通达海科技股份有限公司

关于召开2023 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《南京通达海科技股份有限公司章程》 有关规定，经南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第六次会议审议通过，公司拟于2023 年12 月18 日15：00 召开2023 年第 四次临时股东大会，现将有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会

• 2．股东大会召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过了 《关于召开2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和公 司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023 年12 月18 日（星期一）下午15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年12 月18 日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年12 月18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2） 委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复 表决的以第一次有效投票结果为准。

• 6．会议的股权登记日：2023 年12 月12 日（星期二）

• 7．会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2023 年12 月12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8．现场会议地点：南京市鼓楼区集慧路16 号联创大厦B 座20 楼会议室。

二、会议审议事项

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏 目可以投票
	非累积投票提案
1.00	关于调整募投项目内部结构的议案	√

特别说明：上述提案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第 六次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于调整募投项目内部结构的公告》（公告编号：2023-062）。

上述议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所 持表决权的二分之一以上表决通过。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的

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股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1．登记方式：现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身 份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表 人证明书办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人出具的授权委托书、 委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在2023 年12 月14 日下午17:00 前送达，登记时间以收到信函或传真时间为准（传真登记请 发送传真后电话确认）。

2．登记时间2023 年12 月14 日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

3．登记地点及信函邮件地址：南京市鼓楼区集慧路16 号联创大厦B 座20 层证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。

4．会议联系方式

联系人：綦丹蕾

电话：025-86551940 传真：025-51887512 邮政编码：210029

5．其他事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、持股凭证、授权 委托书等原件于会议召开前半小时到达会议地点，验证入场，并在会场办理登 记手续。

（2）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费等费用自理。

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四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投 票，网络投票的具体操作见附件1。

五、备查文件

• 1．公司第二届董事会第六次会议决议；

• 2．公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会 2023 年12 月1 日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2023 年第四次临时股东大会参会股东登记表

附件3：2023 年第四次临时股东大会授权委托书

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．投票代码：351378 投票简称：通达投票

• 2．提案设置及意见表决：本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表

• 决意见：同意、反对、弃权。

• 3．本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2023 年12 月18 日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30， 下午13:00-15:00

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1．互联网投票系统投票时间为2023 年12 月18 日（星期一）9:15-15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

南京通达海科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会参会股东登记表

出席会议的股东信息 自然人股东姓名/法人股东名称 股东住所 身份证号/企业法人统一社会信用代码 法人股东法定代表人姓名 股东账号 持股数量 受托人信息（委托出席填写） 代理人姓名 代理人有效身份证件号码 联系人信息 联系人姓名 联系电话 联系邮箱 联系地址、邮编

备注：

• 1、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

• 2、请使用邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。

• 3、上述参会股东登记表下载打印、复印或按以上格式自制均有效。

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附件3：

南京通达海科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士（身份证件号： ）代表本人（本 公司）出席南京通达海科技股份有限公司2023 年第四次临时股东大会，并代表本 人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。本授权委托的有效期为自 本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

		备注	同意	反对	弃权
提案
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
编码
非累积投票提案
1.00	关于调整募投项目内部结构的议案	√
说明：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打 勾，三者中只能选其一。选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人和受托人信息：

委托人信息	受托人信息
委托人姓名/单位名称：	受托人姓名：
委托人股东账号：	受托人身份证号/其他有效身份证件 号：
委托人身份证号/企业法人统一社会信用代码/其 他有效证件号：
委托人持有公司股份的性质及数量（股）：
委托人（签字）： （委托人为法人的，需加盖委托人公章并由法 定代表人签字）	受托人（签字）：

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委托日期： 年 月 日	受托日期： 年 月 日
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

• 注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效； 法人股东委托必须加盖单位公章。

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