Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co., Ltd. — Report Publication Announcement 2021

Jul 22, 2021

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2021-031

南京科远智慧科技集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 十一次会议通知于2021 年7 月12 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于2021 年7 月22 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致形成如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《科远智慧2021年半 年度报告》全文及摘要；

《科远智慧2021 年半年度报告》全文及摘要详见公司于2021 年7 月23 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，报告摘要同时刊登在 《证券时报》上。

二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧2021 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规编制了公司2021 年半年 度募集资金存放与实际使用情况专项报告。具体内容详见公司于2021 年7 月23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2021年7月22日