Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 1, 2014

证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2014-010

南京科远自动化集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六 次会议于2014年3月31日上午在公司一号会议室召开。会议通知于2014年3月20 日，以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘国耀先生主持，会议通过表 决，做出如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2013年度董事 会工作报告》。

《科远股份2013 年度董事会工作报告》详见公司于2014 年4 月2 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《南京科远自动化集团股份有限公司2013 年度报告》。

公司独立董事范从来、历任独立董事吴应宇、钱志新分别向董事会提交了 《2013年度独立董事述职报告》，并将在2013年度股东大会上述职，述职报告具 体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2013年度总经 理工作报告》。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2013年度报告 及摘要》。

科远股份2013年度报告及摘要请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 年度报告摘要同时刊登在2014年4月2日的《证券时报》上。

该议案需提交2013年度股东大会审议通过。

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四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2013年度财务 报告》。

《科远股份 2013 年度财务报告》详细内容请见公司于2014 年4 月2 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《南京科远自动化集团股份有限公司 2013 年度报告》之“第十节”。

该议案需提交2013年度股东大会审议通过。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2013年度分配 预案》。

经江苏公证天业会计师事务所审计， 2013 年度母公司实现净利润 31,216,058.53 元，减按公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,121,605.85 元，加年初未分配利润 141,120,493.14 元，减 2013 年已分配利润 10,200,000.00 元，截至 2013 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 159,014,945.82 元。

董事会拟定的分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 6,800 万股为 基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派 发现金红利 10,200,000.00 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 5 股。

本次分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。 公司独立董事对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交2013年度股东大会审议通过。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2013年度内部 控制自我评价报告》。

公司独立董事就该议案发表了意见，江苏公证天业会计师事务所对公司内部 控制情况出具了苏公W[2014]E1110号《内部控制鉴证报告》，认为公司于2013 年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《科远股份2013年度内部控制自我评价报告》及鉴证报告等请详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2013年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》。

江苏公证天业会计师事务所出具了苏公W[2014]E1109号《募集资金年度存放 与使用情况鉴证报告》；公司保荐机构就该议案发表了核查意见。

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鉴证报告及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交2013年度股东大会审议通过。

八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2014年度 审计机构的议案》。

公司拟继续聘任具有证券从业资格的江苏公证天业会计师事务所作为本公 司2014年度审计机构，由其负责公司财务审计等相关工作，同时提请股东大会授 权董事会根据会计师事务所的具体工作量确定其报酬。

公司独立董事对该议案发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交2013年度股东大会审议通过。

九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度公司向银 行申请综合授信额度的议案》。

根据2014年公司生产经营业务发展需要，公司拟向中国银行、交通银行、建 设银行和工商银行等商业银行申请总额不超过15,000万元的银行授信额度，主要 用于流动资金贷款、银行承兑汇票和履约保函等融资业务，期限为一年；同时授 权公司董事长在授信额度内具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文件。

十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年度股东 大会的议案》。

公司定于2014年4月25日上午9：30，在南京市江宁经济技术开发区西门子路 27号公司一号会议室召开2013年度股东大会。

《科远股份关于召开2013年度股东大会的通知》请详见于2014年4月2日刊登 在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

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