Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co., Ltd. — Governance Information 2021

Apr 23, 2021

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2021-019

南京科远智慧科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为完善和优化公司治理结构，南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下 简称“公司”）拟增设副董事长职务，并对《公司章程》的相应条款进行修订。 公司于2021 年4 月23 日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交2020 年度股东大会审议通过。本次 《公司章程》修订对照表如下：：

原条款	修改后条款
第一百一十二条 董事会 设董事长1 人。董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产 生。	第一百一十二条 董事会设董事长1 人，副 董事长1 人。董事长、副董事长均由董事会以全 体董事的过半数选举产生。
第一百一十四条 董事长 不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上董事共同推举 一名董事履行职务。	第一百一十四条 董事长不能履行职务或 者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董 事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 上董事共同推举一名董事履行职务。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2021 年4 月23 日