Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co., Ltd. — Governance Information 2018

Apr 24, 2018

南京科远自动化集团股份有限公司

未来三年（ 2018 年 -2020 年）股东回报规划

为完善和健全南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，保护投资者合法权益，实现股东价值，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》相关要求，公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划 以及外部融资环境等因素，对股东分红回报事宜进行了专项研究讨论，特制订未来 三年（2018 年-2020 年）股东回报规划（以下简称“规划”）。

一、 规划制定需考虑的因素

公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长期可持续发展，在综合 考虑公司的盈利状况、现金流状况、资金计划需求、股东的要求和意愿、社会资金 成本、外部融资环境等因素的基础上，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分 配政策的持续性和稳定性。

二、规划的制定原则

本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，优先采用现金分红 的利润分配方式；应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，实施 科学、持续、稳定的利润分配政策。

三、规划的具体内容

1、关于分配方式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；公司优先采用现 金分红的利润分配方式；公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公 司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上 述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、关于分配比例

未来三年（2018 年-2020 年），公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下， 且满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定盈余公积金，如无重大投资计 划或重大现金支出计划等事项，公司将采取现金方式分配股利，以现金方式分配的

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利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配 的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的 30%。

董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及 是否有重大资金支出安排等因素，使公司现金分红比例满足以下情形：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

四、规划的制定周期及决策机制

公司应至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别 是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当 且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划，保证公司利润分配政策的科学性和 合理性。

五、生效及解释

1、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执 行。

2、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日

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