Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

May 16, 2023

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2023-023

南京科远智慧科技集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 六次会议于2023年5月16日下午以通讯方式召开。会议通知于2023年5月10日以电 子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议 召开的时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管

理人员的议案》；

根据公司业务发展需要，经公司总经理提名，董事会一致同意聘任张勇先生、 赵永均先生为公司副总经理。本次聘期自董事会决议作出之日起至第六届董事会 任期届满。

三、备查文件

南京科远智慧科技集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2023年5月16日

附件：简历

1、张勇先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1975年7月出生。 历任南京科远智慧科技集团股份有限公司项目经理、部门经理、产品总监，现任 本公司总裁助理、西北大区总经理，兼任南京科远智慧能源投资有限公司监事。

截至本披露日，张勇先生持有本公司股份2,465,652股，与持有公司5%以上 股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任上 市公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳 证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”。

2、赵永均先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1977年2月出生。 历任南京科远智慧科技集团股份有限公司项目经理、项目主管、部门经理、总监 助理、产品总监，现任本公司总裁助理兼任产业数字化业务中心总经理。

截至本披露日，赵永均先生未持有科远智慧股票。赵永均先生与公司控股股 东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理 人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到过中国证 监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执 行人”。