Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 25, 2023

南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会

关于公司第三期员工持股计划(草案)合规性的说明

南京科远智慧科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称 “《自律监管指引第1 号》”)等有关文件的规定，制定了《南京科远智慧科技 集团股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》(以下简称“本期员工持股计 划”)，公司董事会经审慎分析及核查，现就本期员工持股计划草案合规性说明 如下：

1、公司不存在《指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。

2、本期员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第1 号》等有 关文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司利益及中小股 东合法权益的情形。

3、对于本期员工持股计划，符合条件的员工按照依法合规、自愿参与、风 险自担的原则参加本员工持股计划，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参 加持股计划的情形。

4、公司董事会审议员工持股计划时，根据《自律监管指引第1 号》等有关 文件的规定，与第三期员工持股计划有关联的董事进行了回避表决，相关议案的 程序和决策合法、有效。

综上所述，董事会认为，《南京科远智慧科技集团股份有限公司第三期员工 持股计划（草案）》符合《指导意见》、《自律监管指引第1 号》等相关规定， 同意公司实施本期员工持股计划并提交公司股东大会审议。

特此说明。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2023 年4 月25 日