Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jul 12, 2022

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2022-032

南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任 期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》等有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举。2022年7月12日，公 司召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届暨提名股东 代表监事候选人的议案》》，会议同意提名王维、张勇为公司第六届监事会股东 代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届 监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。

本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

为确保监事会的正常工作，在监事会换届选举工作完成之前，公司第五届 监事会依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义 务和职责。

公司第五届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续 发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢！

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司监事会 2022年7月12日

附：监事候选人简历

1、王维先生，中国国籍，硕士研究生学历。历任南京科远智慧科技集团股 份有限公司控制工程部项目主管、项目经理、系统测试部部门经理， 现任南京 科远智慧科技集团股份有限公司化工自动化中心总经理。

截至本披露日，王维先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王维先生不存在《中华人 民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处 罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所 认定不适合担任公司监事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法 律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国 执行信息公开网”查询，王维先生不属于失信被执行人。

2、张勇先生，中国国籍。历任南京科远智慧科技集团股份有限公司项目经 理、部门经理、产品总监，现任本公司总裁助理、西北大区总经理，兼任南京科 远智慧能源投资有限公司监事。

截至本披露日，张勇先生持有本公司股份2,465,652股，与持有公司5%以上 股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张勇先生不 存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证 监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深 圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形，其任职资格符合《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高 人民法院“中国执行信息公开网”查询，张勇先生不属于失信被执行人。