Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 28, 2022

南京科远智慧科技集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

2021年度，南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等法律法 规以及规范性文件的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效 的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展公司董事会各项工作， 保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董事会2021年度工作重点和主要工 作情况报告如下：

一、经营情况讨论与分析

报告期内，面对复杂多变的经济形势以及“720”南京禄口机场疫情，叠加突 发的浦发银行南通分行2.95亿元存款被非法质押事件等不利因素，公司在董事会、 管理层的带领和全体员工的努力下，一方面在疫情中承担了应有的社会责任；另一 方面坚持以自主创新引领智慧产业建设，坚守实业初心，坚持战略方向发展不动摇， 在工业自动化、信息化、无人化产业持续发力，在做好疫情防控的基础上，积极开 展复工，以客户为中心及时调整、布局各项经营活动，通过与客户和供应商的友好 协商，优化内部管理，妥善解决因疫情造成的不利因素，确保了各项业务的正常运 转与经营稳定。报告期内，公司合并报表范围内实现营业总收入114,027.90万元， 较上年增长35.02%，但因公司在智慧工业板块加快业务布局与人才梯队建设，大量 吸引中高端人才，致使短期内人力成本攀升。与此同时，智慧能源板块受国家环保 政策调整影响，导致该板块业务未达预期，受上述原因叠加影响，公司实现归属于 上市公司股东的净利润3,722.32万元，较上年下降71.33%。报告期末，公司合并报 表总资产333,690.42万元，较期初增加9.91%，归属于上市公司股东的所有者权益 216,878.72万元，较期初下降5.30%。

报告期内，科远控制系统在能源行业市场占有率持续提升，接连在东莞宁洲实 现9H级燃机机组的首台套突破，在浙能乐清实现百万机组新突破，并实现了风电自 主可控PLC首台套突破。压缩机、ATC一键启停捷报频传，核电领域实现了常规岛智 慧化建设突破。重点打造了大唐南电自主可控分散控制系统示范样板工程，获得电

力建设科学技术进步奖。此外在化工行业，与永太科技、龙蟠科技、苏博特、宝丰 能源、龙佰集团、莱特光电、瑞联新材、苏盐井神、德方纳米等一批上市集团客户 形成合作，在焦化、合成氨、LNG、磷酸铁锂新材料行业完成业绩突破和业绩巩固， 并成功入围中石化全国产化型DCS系统年度框架，助力化工行业实现国产化和自主 可控。

信息化增长势头强劲，签约晋能控股电力集团生产指挥系统、上海康恒环境集 团1集团+26家项目公司数字化管控系统、世界上最大铬盐生产企业——湖北振华化 学股份有限公司智慧管控系统、深能源河源电厂2×600MW+2×1000MW机组MIS系统、； 打造了广东华厦百万机组SIS、内蒙古朱家坪电厂MIS、济宁碳素集团生产管控系统、 国电泰州智能燃料、河南城发环保能源集团基建生产一体化项目等6个示范样板工 程，并实现钢铁、化工、硅业等行业信息化业绩突破。

无人化业务在冶金、铝业、发电等多个行业持续突破，连续中标沙钢集团、日 照钢铁、信发集团等多个无人行车项目，在钢铁冷轧、热轧、板坯行车业绩不断巩 固，进入国内第一方阵，铝业炭素碚烧行车无人化拥有国内唯一业绩。在发电行业 持续中标多个煤场无人化项目。

报告期内，受疫情、双控、环保新政、生物质燃料用途多元化等方面的竞争影 响，导致国内燃料供应普遍短缺，燃料价格上涨导致项目投产后燃料成本增加，加 之国家环保新政对补贴的影响及补贴延迟增加财务成本等多项因素，造成公司布局 的能源互联网智慧应用示范项目受到较大影响。其中，沛县项目、灵璧项目机组分 别于2021年5月8日、2021年6月28日通过环保验收并顺利与当地市级（省级）环保 监管部门联网，在此之前仅享受标杆电价，环保验收联网后方可享受0.75元/度的 补贴电价。由此对于沛县项目、灵璧项目的运营收入影响极大，直接造成上述两个 示范项目的盈利水平未达预期。此外，宿松项目于2021年7月1日投产，但受疫情影 响，各项验收工作尚在进行中。

二、董事会日常工作情况

2021年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 赋予的职权，结合公司经营需要，共召开4次董事会会议，会议的通知、召开、表 决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等各项法律、法规及监

管部门的要求。会议完成了公司股份回购方案、各项定期报告等重大事项的审议， 同时履行了必要的信息披露职责。

2021年度，董事会共提请召开股东大会2次，对于股东大会的各项决议，进行 了认真的执行和有效的贯彻。

三、未来发展展望

（一）行业发展趋势

当今世界，信息化浪潮席卷全球，人类社会正在进入万物互联、虚实结合、智 能计算、开放共享的新时代，而中国工业在经历机械化、电气化、信息化之后，亦 迎来了“智能化”革命。

工业互联网作为实现智能制造的关键基础设施，也是国家极力倡导的“新基建” 的重要组成部分，为“智能化”革命提供了必需的共性基础设施和能力。自2015年 以来，我国陆续出台了针对中国制造强国建设战略、“互联网+”等领域的多项产业 政策，推动工业互联网的建设。尤其是十九大报告提出要“推动互联网、大数据、 人工智能和实体经济深度融合”后，工业互联网相关政策更是持续加码：2017年11 月国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》；2018 年2月工信部开展工业互联网“323”行动，计划实施工业互联网三年行动计划，紧 接着国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组，统筹协调我国工业 互联网发展工作。2019年全国两会上政府工作报告中又提出了“智能+”。政策频出 的背后，体现的是国家依托工业互联网，促进新一代信息技术与制造业的深度融合， 从而推动实体经济的转型升级，实施建设制造强国和“互联网+”的国家战略，这 将是建立在5G新基建大背景下，工业企业转型升级的一次重大变革。

作为一家工业领域To B型的服务型企业，公司依托近三十年的工业自动化与信 息化经验，推出了EmpoworX工业互联网平台，帮助广大的工业生产型企业完成工业 互联网改造升级，在升级之后，再给其开发各种针对性的工业APP。通过EmpoworX 平台，用户可构建基于数据自动流动的状态感知、实时分析、科学决策、精准执行 的闭环赋能体系，打通产品需求设计生产制造、应用服务之间的数字鸿沟，实现生 产资源高效配置、软件敏捷开发，支撑企业持续改进和创新，最终实现工业知识的 赋能。未来随着5G这类新基建的普及，公司的产品可以批量化的导入这些工业企业， 帮助工业企业提高效率，增加效益。作为目前国内为数不多的能够同时面向流程工

业和离散制造行业提供产品及解决方案的公司，公司未来市场前景可期。 （二）发展战略

公司在专注于工业自动化与工业互联网业务的同时，不断凝聚集体智慧抓住产 业数字化、数字产业化、国产化替代赋予的机遇，继续进行自主可控工控系统、PLC 、 执行器、冶金和水泥自动化、集团信息化等开发，重点加强自主可控工业控制系统、 PLC产品开发。打造控制系统、信息管理系统和工业互联网“三大平台”，着力构造 自主可控关键核心技术，以自动化、信息化和智能化技术为依托，以能源行业为基 础，积极拓展应用领域，包括智慧化工、智慧冶金、智慧建材、智能制造和智慧城 市，致力于成为全方位智慧产业解决方案供应商领导者。

工业互联网领域：通过工业互联网帮助客户实现智能化与数字化转型升级；能 源互联网领域：结合公司对能源互联网的深入理解和企业自身资金优势，为工业用 户、工业园区打造电力物联网，实现冷、热、电等多种能源的高效利用，全力“构 建绿色、智慧、互联的能源新未来”；城市互联网领域：借助“数字中国”建设东 风，以自动化、信息化和智能化技术为基础，基于三位地理信息互动平台，实现一 个城市“一张图”，“一张图”管理一个城市，打造以智慧园区、智慧环卫、等为重 要内容的城市发展新模式，真正“让城市更智慧，让生活更美好”。

（三）2022年经营计划

1、市场拓展方面：在立足既有业务的基础上，坚定不移的将公司自动化、信 息化和智能化技术推向化工、冶金、水务、建材和离散制造等各个行业；

2、技术支持方面：鼓励研发部门加强创新，深入丰富、完善故障安全型控制 系统、无人行车、人员定位、智能预警、故障诊断和工业互联网平台以及工业APP 等的技术开发，全面支持公司业务向智慧产业拓展。

3、人力资源建设方面：2022年，公司不断优化制度体系，要系统对制度和流 程进行梳理和补缺，适应中型规模企业发展要求；加强制度流程培训，协同各级管 理人员、HRBP做好制度宣讲；2022年将科学设计基于平衡计分卡的绩效考核体系， 引导经营团队有长远眼光，确保战略有效执行，通过绩效薪酬体系实现有效激励； 公司也将持续加大人才培养，继续坚持提高中基层员工待遇，从中选拔有理想的奋 斗者，充实管理团队；提高中基层销售人员待遇，特别是边远地区销售人员待遇， 引导更多综合素质好的员工走向市场一线；鼓励更多的有志青年从事新区域、新行

业、新产品开发。

4、持续推进公司制度、管理变革。当前，中国经济发展步入新常态，各个产 业正发生着前所未有的变革，推进制度、管理、科技创新，培育新成长优势，提升 管控力度，降本增效，提高企业核心竞争力，是企业自我变革的必经之路。

南京科远智慧科技集团股份有限公司 董事会 2022年4月28日