Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 23, 2021

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2021-015

南京科远智慧科技集团股份有限公司

关于增设副董事长职务及选举公司副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 十次会议审议通过了《关于增设副董事长职务及选举公司副董事长的议案》。为 进一步完善和优化公司治理结构，公司董事会同意增设副董事长1 人，并选举胡 歙眉女士为公司第五届董事会副董事长，鉴于增设副董事长职务事项涉及《公司 章程》的修改，胡歙眉女士任期自股东大会审议通过《公司章程》相应修改事项 之日起至第五届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事对 2020 年度相关事项及五届十次董事会议 案的独立意见》。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2021 年4 月23 日

附件：胡歙眉女士简历

中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，2010年获北京大学光华管理学院 EMBA硕士学位，高级工程师，自科远智慧成立以来即担任公司总经理。2007年被 江苏省委、共青团江苏省委联合授予“2007江苏省青年创业风云人物”称号，同 年当选为南京市软件行业协会副理事长；2008年获得“南京市软件产业十大领军 人物”称号；2009年被中共南京市委统战部、南京市工商联授予“南京市优秀中 国特色社会主义事业建设者”称号；2010年被南京市委、市政府授予“建设中国 软件名城有功个人”称号；2011年10月，获“2011南京市软件产业十大领军人 物”称号；2014年2月，获得中国自动化年会授予的“巾帼成就”荣誉称号；2016 年4月，获得“江苏省优秀企业家”称号；2017年6月，获江苏省优秀中国特色社 会主义事业建设者荣誉称号；2019年，当选“江苏省优秀民营女企业家”；2020 年，荣获“九三学社抗击新冠肺炎疫情先进个人”荣誉称号。现任本公司董事、 总经理，南京工程学院客座教授，兼任江苏睿孜星智控科技有限公司执行董事、 南京拓耘达智慧科技有限公司执行董事。

胡歙眉女士为公司实际控制人，是公司的第二大股东，截至本披露日持有科 远智慧52,689,000股。胡歙眉女士与其他持有公司5%以上股份的股东之间存在关 联关系，刘国耀先生是胡歙眉女士的丈夫。胡歙眉女士未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询，胡歙眉女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。