Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 4, 2020

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2020-028

南京科远智慧科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 七次会议通知于2020 年7 月25 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于2020 年8 月4 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致形成如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《科远智慧2020年半 年度报告》全文及摘要；

《科远智慧2020 年半年度报告》全文及摘要详见公司于2020 年8 月5 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，报告摘要同时刊登在《证 券时报》上。

二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧2020 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司保荐机构就该议案发表了核查意见；

专项报告详见公司于2020 年8 月5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上发布的相关公告。

三、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范 围及修改公司章程的议案》；

为适应经营需要，公司拟增加经营范围，增加内容为“一般项目：环境保护 专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。 公司《关于增加公司经营范围及修改公司章程的公告》详见公司于2020 年8 月 5 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 该议案需提交公司股东大会审议。

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四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第三次 临时股东大会的议案》；

公司定于2020 年8 月20 日下午15:00，在南京市江宁区秣陵街道清水亭东 路1266 号，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020 年第三次临时股东大 会。《科远智慧关于召开2020 年第三次临时股东大会的通知》请详见公司2020 年8 月5 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》的相关公告。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2020年8月5日

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