Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 8, 2020

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2020-026

南京科远智慧科技集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第六次会议于2020年7月7日下午以通讯方式召开。会议通知于2020年7 月2日以电子邮件的方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过表决，一致做出如 下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》；

根据公司业务发展需要，经公司总经理提名，董事会一致同意聘任祖 利辉先生为公司副总。本次聘期自董事会决议作出之日起至第五届董事会 任期届满 。

特此公告！

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2020年7月7日

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附：祖利辉先生简介

祖利辉，中国国籍，1980年3月出生，本科学历。历任南京科远智慧科 技集团股份有限公司开发主管、部门经理、技术中心副总经理，现任南京 科远智慧科技集团股份有限公司总裁助理、技术研究院总经理。

截至本披露日，祖利辉先生未持有科远智慧股票。祖利辉先生与公司 控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联 关系。刘祖利辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，祖利辉先生不属 于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》规定的任职条件。

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