Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 18, 2019

南京科远自动化集团股份有限公司独立董事 关于公司四届十一次董事会议案的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司章程》等的有关规定，作为南京科远自动化集团股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，我们现对公司第四届董事会第十一次会议议案发 表如下意见：

一、《关于拟变更公司全称及简称的议案》的独立意见

独立董事认为：公司本次拟变更公司名称符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。公司本次变更 公司名称与公司目前的业务实际和发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业 务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损 害公司和中小股东利益的情形。

我们一致同意该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

二、关于修订《公司章程》的议案的独立意见

鉴于本次章程修订结合公司实际情况做出，符合相关法律、法规和规范性文 件的要求；决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 我们一致同意该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

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• 【本页无正文，为《南京科远自动化集团股份有限公司独立董事关于公司四届十 一次董事会议案的独立意见》之签章页】

独立董事：

李东 冯辕 吴斌

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2019 年 4 月 18 日