Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 24, 2018

南京科远自动化集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

2017年度，南京科远自动化集团股份有限公司董事会严格按照《公司法》、 《证券法》等法律法规以及《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作 指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责 的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步 完善和规范公司运作。现将 2017年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、 经营情况讨论与分析

2017年度，在下游行业投资趋缓的背景下，得益于工业自动化业务市场占有 率的不断提升，以及以智慧电厂整体解决方案为代表的工业互联网业务订单不断 落地，公司营业收入及利润均实现了稳健增长，全年实现营业收入590,941,789.18 元，较上年增长15.27%，实现归属于上市公司股东的净利润109,223,296.76元， 比上年同期增加32.42%。

报告期内，在工业自动化业务方向，流程工业领域实现了市场占有率持续提 升，值得一提的是，公司在大唐集团、华能集团300MW等级主厂房控制系统项 目中中标，且均为改造机组业绩，进一步彰显了公司日益跃升的市场地位以及深 挖存量的市场潜力；在垃圾发电、生物质发电等行业，公司与天楹集团、湖南里 昂、山东琦泉等建立了深入的合作关系，全年新签合同额再创新高；在化工行业， 随着国家对于化工行业安全生产整治力度的进一步加强，使得行业对于自动化产 品的需求呈现爆发式增长，全年新签合同额实现翻番。离散制造领域继续不断完 善产品线以及解决方案，在3C制造、机械加工、塑料机械等领域的IOT产品进一 步完善，辅以创新性的慧联制造平台销售模式，使得产品的市场竞争力进一步加 强。

报告期内，在工业互联网业务方向，公司继续领跑流程工业信息化产业，累 计签订销售合同额列国内同行业公开竞争第一名。值得一提的是，公司签约世界 最大单轴火电项目——华厦阳西电厂#5、6机组2×1240MW工程项目，且项目采 用了公司自主知识产权的20万点容量的SyncBASE数据库，进一步巩固了市场地 位；同时，凭借雄厚的技术实力和优秀的技术方案，公司智慧电厂业务持续发力，

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全年实现新签合同额261%的增长；此外，公司流程行业MES系统取得重大突破， 成功签约并上线东方希望重庆水泥5×5000T生产线及晋中铝业MES系统，为公司 MES系统的市场推广起到了良好的示范效应。

报告期内，公司滨江智能制造产业园建成投运，该产业园作为南京市首批十 大智能工厂建设项目，也是公司先行先试、倾力打造的智能制造样板工程；园区 的投运，意味着将为客户提供更高品质、更柔性的定制化生产和服务，更意味着 公司智能工厂解决方案具备了充分的市场化条件。

二、 董事会日常工作情况

2017年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开3次董事会会议，会议的通知、召开、 表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等各项法律、法规 及监管部门的要求。会议完成了各项定期报告、董事会换届提名、高管聘任等重 大事项的审议，同时履行了必要的信息披露职责。

2017年度，董事会共提请召开股东大会1次，对于股东大会的各项决议，进 行了认真的执行和有效的贯彻。

三、 未来发展展望

（一）行业格局和趋势

流程工业领域：受宏观经济形势影响，电力需求增长放缓，总体发展空间逐 步变小，需要通过技术进步、结构调整和转型升级寻找新的发展支撑，电力发展 已然进入到了绿色、低碳、智能化为特征的新时代。电力工业将由规模扩张型向 质量效益型转变，发展质量不断提升、结构更加优化、科技含量显著加强。以新 型传感、物联网、人工智能、虚拟现实为技术支撑，以创新的管理理念、专业化 的管控体系、人性化的管理思想、一体化的管理平台为重点的智慧电厂建设将成 为发电企业转型升级和技术创新的主要方向，智慧电厂产业发展前景良好。

离散工业领域：中国政府继2015年发布《中国制造2025》后，2016年又发布 了《智能制造发展规划（2016-2020年）》，不论从宏观政策还是从产业政策上， 国家都对智能制造发展予以了高度重视。当前，发达国家的许多制造业企业已经 实现了精细化生产，从生产、检测到仓储、包装，全程采用自动化设备，以保障 产品的稳定性和可靠性。相比之下，我国制造业企业多数仍处于自动化的早期阶

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段，以粗放型发展模式为主，产品附加值低，产品稳定性也有较大的改进空间。 推进智能制造，能够有效缩短产品研制周期，提高生产效率和产品质量，降低运 营成本和资源能源消耗，加快发展智能制造，对于提高制造业供给结构的适应性 和灵活性、培育经济增长新动能都具有十分重要的意义，因此，以新型传感器、 智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的智能制造装备产业迎来 产业发展的良好契机。

（二）发展战略

公司在专注于工业自动化与工业互联网业务的同时，通过对行业发展的前瞻 性判断并结合公司的竞争优势，将“智能制造、工业大数据、绿色制造”作为战略 发展主轴，围绕工业4.0进行战略布局，在经营决策层、控制层和设备执行层结 合自身产业技术优势，将公司打造成为国内领先的工业互联网平台解决方案提供 商。

（三）2018年经营计划

当前，中国经济发展步入新常态，各个产业正发生着前所未有的变革，推进 制度、管理、科技创新，培育新成长优势，提升管控力度，降本增效，提高企业 核心竞争力，是企业自我变革的必经之路。2018年度，公司在“深挖存量，布局 ‘两张网’”的总体经营方针指导下，抢抓发电、冶金、化工等流程工业的智慧化 提升需求以及离散制造行业从工业2.0迈向3.0的技改需求，深挖存量市场；同时 结合产业未来发展趋势，布局“工业互联网”与“能源互联网”，着力打造慧联制造 平台以及能源互联网智慧应用示范项目，力争成为公司业绩新的增长点。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事会 2018年4月23日

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