NANJING RED SUN CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 11, 2025

－ 证券简称：红太阳 公告编号： 2025 060

证券代码： 000525

南京红太阳股份有限公司

关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“红太阳”）于2025 年11月11日召开第十届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于提 请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：公司2025年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司第十届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开

• 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。

• 4、会议召开的日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2025年11月27日下午3:00 （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年11月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025

• 年11月27日上午9:15至下午3:00的任意时间。

• 5、会议召开方式：

• 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过

— 1 —

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。

• 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能

• 重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2025年11月20日

• 7、出席对象：

• （1）截至2025年11月20日下午收市时在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室。

二、会议审议事项及提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于变更公司2025年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 （需逐项表决）	√作为投票对象的 子议案数：(4)
3.01	《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》	√
3.04	《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》	√

特别提示：

• 1、上述提案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过。具体详见公司于

— 2 —

2025 年 11 月 12 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网披露的相关公告。

2、上述提案1.00、2.00、3.01、3.02为股东大会特别决议事项，需经出席股 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》的要求，公司本次股东 大会审议的提案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股 份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记方法

1 、登记方式 :

（1）法人股东代表持出席者本人有效身份证件、法定代表人资 格证明或法人授权委托书、证券账户卡或持股凭证、加盖公司公章的 营业执照复印件进行登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII） 的，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业 务许可证复印件（加盖公章）；

（2）个人股东持有效身份证件、证券账户卡或持股凭证进行登 记；代理人持本人有效身份证件、授权委托书（原件）、委托人证券 账户卡或持股凭证、委托人有效身份证件复印件进行登记；

（3）异地股东可以通过信函或邮件方式进行登记，恕不接受电 话登记。

• （4）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（样

• 本）详见 附件二 。

• （5）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

• （6）本次现场会议预计时间为半天，出席会议的股东或股东代

• 理人的交通、食宿等费用自理。

2 、登记时间：

2025年 11月 21 日至2025年11 月 25日（上午 9:00 -11:00 、下午 14:00-16:00），节假日除外。

— 3 —

• 3 、登记地点及联系方式 ：

• （1）登记地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号(红太阳证券部)

• （2）联系人：陈继珍先生、王露女士、唐志军先生

• （3）联系电话：025-57883588

• （4）电子邮箱：redsunir@163.com

（5）邮政编码：211300

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深 圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加网络投票，网络投票的具体操作流程见 附件一 。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会 2025 年 11 月 11 日

— 4 —

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360525

• 2、投票简称：太阳投票

• 3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年 11 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票时间为：2025 年 11 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00

• 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

— 5 —

附件二：

授权委托书

致：南京红太阳股份有限公司

本人/本单位作为南京红太阳股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）

代表本人/本单位出席南京红太阳股份有限公司2025年第三次临时股东大会，对以下议案以 投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代 为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

致：南京红太阳股份有限公司 本人/本单位作为南京红太阳股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士） 代表本人/本单位出席南京红太阳股份有限公司2025年第三次临时股东大会，对以下议案以 投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代 为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。	致：南京红太阳股份有限公司 本人/本单位作为南京红太阳股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士） 代表本人/本单位出席南京红太阳股份有限公司2025年第三次临时股东大会，对以下议案以 投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代 为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。	致：南京红太阳股份有限公司 本人/本单位作为南京红太阳股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士） 代表本人/本单位出席南京红太阳股份有限公司2025年第三次临时股东大会，对以下议案以 投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代 为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。	致：南京红太阳股份有限公司 本人/本单位作为南京红太阳股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士） 代表本人/本单位出席南京红太阳股份有限公司2025年第三次临时股东大会，对以下议案以 投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代 为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。	致：南京红太阳股份有限公司 本人/本单位作为南京红太阳股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士） 代表本人/本单位出席南京红太阳股份有限公司2025年第三次临时股东大会，对以下议案以 投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代 为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。	致：南京红太阳股份有限公司 本人/本单位作为南京红太阳股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士） 代表本人/本单位出席南京红太阳股份有限公司2025年第三次临时股东大会，对以下议案以 投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代 为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。	致：南京红太阳股份有限公司 本人/本单位作为南京红太阳股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士） 代表本人/本单位出席南京红太阳股份有限公司2025年第三次临时股东大会，对以下议案以 投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代 为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人签字或盖章：【 】 受托人签字：【 】 委托人身份证件及号码： 【 】 受托人身份证件及号码： 【 】 委托人持股数：【 】 委托人股东账号：【 】 委托日期：【 】 年【 】 月【 】 日，委托期限：自签署日至本次股东大会结束。 （注：授权委托书剪报、复印或按本格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权	回 避
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于变更公司2025年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 （需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：(4)
3.01	《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》	√
3.04	《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》	√

投票说明：

“ ” “ ” “ ” “ ” 委托人对受托人的指示，以在 同意 、 反对 、 弃权 、 回避 下面的方框中打“√”为准，对 同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对 同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

— 6 —