NANJING RED SUN CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 29, 2014

南京红太阳股份有限公司

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－ 证券代码： 000525 证券简称：红太阳 公告编号： 2014 021

南京红太阳股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第六届董事会第十一次会议决议，公司定于2014年6月26日（星期四） 召开2014年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：

• （1）现场会议召开时间为：2014年6月26日（星期四）下午14:00

时。

（2）网络投票时间为：2014年6月25日（星期三）-2014年6月26 日（星期四）。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2014年6月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月25 日下午15:00 至2014年6月26日下午15:00 期间的任意时间。

• 2、股权登记日：2014年6月18日（星期三）。

• 3、现场股东大会召开地点：南京市高淳区淳溪镇北岭路287号武

• 家嘴大酒店。

• 4、召 集 人：南京红太阳股份有限公司第六届董事会。

• 5、召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结

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合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。

6、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投 票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。

7、出席对象：

• （1）截至2014年6月18日（星期三）下午深圳证券交易所收市后

• 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股 东均可出席本次股东大会；

（2）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人可以不是本公司的股东；或在网络投票时间内参加网络 投票；

• （3）公司董事、监事及高级管理人员；

• （4）公司聘请的律师。

• 二、会议审议事项

• （一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规

• 定，合法完备。

• （二）审议的议案

• 1、审议《关公司与南京第一农药集团有限公司互保的议案》； （三）信息披露情况

上述议案的详细情况请参见2014年4月30日《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南京红太阳 股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号： 2014-017）。

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（四）特别强调事项

公司股东可参与现场投票，或者通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记及参加方法

• 1、登记方式：

• （1）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证

• 件、法定代表人资格证书、营业执照、证券账户卡、持股凭证办理登 记手续；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代 表人资格证书、营业执照、法定代表人出具的书面授权委托书、证券 账户卡、持股凭证办理登记手续；

• （2）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证

• 券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份 证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证；

• （3）异地股东可用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：

• 2014年6月23日至24日（上午9:00 至11:30，下午2:00 至5:00）。

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：

• 联系地址：南京市江宁区竹山南路589号

• 邮政编码：211112

• 联 系 人：唐志军先生、许沛沛女士

• 联系电话：025-87132155、87132156

• 联系传真：025-87132166

• 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

• 委托出席者持有委托人亲自签署的授权委托书、受托者本人身份

证及委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

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四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

• （一）采用交易系统投票的程序

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年6

• 月26日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00，投票程序比照深圳 证券交易所新股申购业务操作。

• 2、投票代码：360525 投票简称：太阳投票

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票。

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，以1.00 元代表议案1，并以相应价格申报。本次股东大会需要表决的议案序 号及其对应的申报价格如下表所示：

议案序号	议案名称	申报价格
议案1	关公司与南京第一农药集团有限公司互保的议案	1.00

• （2）在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表同意，2股代表

• 反对，3股代表弃权。

反对，3股代表弃权。
表决同意种类 同意 反对 弃权	对应的申报股数
	1 股
	2 股
	3 股

（3）投票举例。

如股权登记日持有“红太阳”A股的股东，对本次临时股东大会 议案1投赞成票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买入方向	委托价格	委托股数
360525	太阳投票	买入	1.00 元	1 股

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（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程。

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务 专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息 公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间： 2014年6月25日15:00 至2014年6月26日15:00 之间的任意时间。

五、投票注意事项

1、公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选 择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网 系统投票中的一种，不能重复投票。

• （1）如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以

• 第一次投票为准。

（2）如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次 投票为准。

• （3）如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第

• 一次投票为准。

在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、 证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券

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账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，需要根据不同委托人 （实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行分拆投票。

• 2、网络投票不能撤单。

• 3、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次

• 申报为准。

• 4、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营

• 业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午 18:00 点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查 看个人网络投票的结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

（一）出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。 （二）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本 次临时股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书

本人／单位作为南京红太阳股份有限公司的股东，兹全权委托 【 】先生（女士）出席公司2014年第一次临时股东大会，并对会 议议案行使如下表决权。本人／本单位对本次会议议案未明确表达意 见的，受托人□有权／□无权按照自己的意见表决。

• 1、《关公司与南京第一农药集团有限公司互保的议案》； 授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避

委托人（签名／盖章）：

委托人身份证号码／营业执照号码：

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委托人证券账户号： 委托人持股数量： 委托书有效期限：

受托人（签名）：

受托人身份证号码： 委托日期：

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受 托人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会 二零一四年四月三十日

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