NANJING RED SUN CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 15, 2013

南京红太阳股份有限公司

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－ 证券代码： 000525 证券简称：红太阳 公告编号： 2013 027

南京红太阳股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第六届董事会第八次会议决议，公司定于2013年9月3日（星期二）召 开2013年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

• （1）现场会议召开时间为：2013年9月3日（星期二）下午14:00

• 时。

（2）网络投票时间为：2013年9月2日（星期一）-2013年9月3 日（星期二）。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2013年9月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年9月2

日下午15:00 至2013年9月3日下午15:00 期间的任意时间。

• 2、股权登记日：2013年8月27日（星期二）。

• 3、现场股东大会召开地点：南京市高淳区淳溪镇北岭路287号武

• 家嘴大酒店。

• 4、召 集 人：南京红太阳股份有限公司第六届董事会。

5、召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结 合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内

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通过上述系统行使表决权。

6、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投 票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。

7、出席对象：

• （1）截至2013年8月27日（星期二）下午深圳证券交易所收市后

• 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股 东均可出席本次股东大会；

（2）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人可以不是本公司的股东；或在网络投票时间内参加网络 投票；

• （3）公司董事、监事及高级管理人员；

• （4）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• （一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规

• 定，合法完备。

• （二）审议的议案

• 1、审议《关于公司全资子公司重庆红太阳生物化学有限公司收

• 购重庆华歌生物化学有限公司100%股权的议案》；

• 2、审议《关于公司与红太阳集团有限公司互保的议案》；

• 3、审议《关于监事辞职及补选公司第六届监事会监事的议案》。 （三）信息披露情况

上述议案的详细情况请参见2013年8月16日《中国证券报》、《证

• 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 （四）特别强调事项

公司股东可参与现场投票，或者通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统参加网络投票。

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三、现场股东大会会议登记及参加方法

• 1、登记方式：

• （1）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证

• 件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证办理登记手续；委 托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证 书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证办理 登记手续；

• （2）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证

• 券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份 证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证；

• （3）异地股东可用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：

• 2013年8月29日至31日（上午9:00 至11:30，下午2:00 至5:00）。

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：

• 联系地址：南京市江宁区竹山南路589号

• 邮政编码：211112

• 联 系 人：唐志军先生、许沛沛女士

• 联系电话：025-87132155、87132156 联系传真：025-87132166

• 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

• 委托出席者持有委托人亲自签署的授权委托书、受托者本人身份

• 证及委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的程序

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年9

• 月3日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00，投票程序比照深圳

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证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360525 投票简称：太阳投票

3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票。

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，100.00 元代表对总议案即本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代 表议案1,2.00元代表议案2，依此类推。具体如下表：

议案名称	申报价格
对下列所有议案进行表决	100.00
关于公司全资子公司重庆红太阳生物化学有限公司收购重庆华 歌生物化学有限公司100%股权的议案	1.00
关于公司与红太阳集团有限公司互保的议案	2.00
关于监事辞职及补选公司第六届监事会监事的议案	3.00

（2）在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表同意，2股代表 反对，3股代表弃权。

表决同意种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（3）投票举例。

如股权登记日持有“红太阳”A股的股东，对全部议案投赞成票， 其申报如下：

投票代码	投票简称		买入方向	委托价格	委托股数
360525	太阳投票		买入	100.00 元	1 股
		-	4 -

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（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程。

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务 专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息 公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间： 2013年9月2日15：00 至2013年9月3日15：00 之间的任意时间。

五、投票注意事项

1、如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案” 进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了 重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票 表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见 为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总 议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

2、公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选 择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网 系统投票中的一种，不能重复投票。

（1）如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以 第一次投票为准。

（2）如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次 投票为准。

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• （3）如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第

• 一次投票为准。

合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券 业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案 表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所所互联网投票系统进行分 拆投票。

• 3、网络投票不能撤单。

• 4、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次

• 申报为准。

5、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营 业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午 18:00 点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查 看个人网络投票的结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

（一）出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。 （二）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本 次临时股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书

本人／单位作为南京红太阳股份有限公司的股东，兹全权委托 【 】先生（女士）出席公司2013年第一次临时股东大会，并对会 议议案行使如下表决权。本人／本单位对本次会议议案未明确表达意 见的，受托人□有权／□无权按照自己的意见表决。

1、《关于公司全资子公司重庆红太阳生物化学有限公司收购重 庆华歌生物化学有限公司100%股权的议案》；

授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避

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2、《关于公司与红太阳集团有限公司互保的议案》；

授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避

3、《关于监事辞职及补选公司第六届监事会监事的议案》。 授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避

委托人（签名／盖章）：

委托人身份证号码／营业执照号码：

委托人证券账户号：

委托人持股数量：

委托书有效期限：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受 托人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

二零一三年八月十六日

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