NANJING RED SUN CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 10, 2012

南京红太阳股份有限公司

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－ 证券代码： 000525 证券简称：红太阳 公告编号： 2012 030

南京红太阳股份有限公司关于

召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第六届董事会第三次会议决议，公司定于2012年8月30日（星期四） 召开2012年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2012年8月30日（星期四）上午九时

• 2、召开地点：南京市高淳县淳溪镇北岭路287号武家嘴大酒店

• 3、召集 人：南京红太阳股份有限公司第六届董事会

• 4、召开方式：现场记名投票表决方式

• 5、股权登记日：2012年8月22日（星期三）

• 6、出席对象：

• （1）截至2012年8月22日（星期三）下午深圳证券交易所收市后

• 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股 东均可出席本次股东大会；

• （2）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，

• 该股东代理人可以不是本公司的股东；

• （3）公司董事、监事及高级管理人员；

• （4）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• （一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规

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定，合法完备。

（二）审议的议案

• 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

• 2、逐项审议《关于修订公司部分规范运作制度的议案》；

• 2.1、审议修订后的《股东大会议事规则》；

• 2.2、审议修订后的《董事会议事规则》；

• 2.3、审议修订后的《独立董事工作制度》；

• 2.4、审议修订后的《监事会议事规则》。 （三）信息披露情况

上述议案的详细情况请参见2012年8月10日《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南京 红太阳股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号： 2012-026）。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

• （1）法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证

• 和出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记 手续；

• （3）异地股东可用信函或传真方式登记；

• 2、登记时间：

2012年8月27日至28日（上午9:00 至11:30，下午2:00 至5:00）。 3、登记地点：

南京市江宁区竹山南路589号公司董事会办公室

• 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

委托出席者持有委托人亲自签署的授权委托书、受托者本人身份 证及委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

四、其他事项

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1、会议联系方式：

• （1）联系地址：南京市江宁区竹山南路589号

（2）邮政编码：211112

• （3）联系 人：唐志军先生、许沛沛小姐

• （4）联系电话：025-87132155、87132156

（5）联系传真：025-87132166

2、会议费用： 本次会议会期半天，与会股东费用自理。

五、授权委托书

本人／单位作为南京红太阳股份有限公司的股东，兹全权委托先 生（女士）出席公司2012年第二次临时股东大会，并对会议议案行使 如下表决权。本人／本单位对本次会议议案未明确表达意见的，受托 人□有权／□无权按照自己的意见表决。

• 1、《关于修改<公司章程>的议案》；

授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避

• 2、逐项审议《关于修订公司部分规范运作制度的议案》；

• 2.1、审议修订后的《股东大会议事规则》； 授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避

2.2、审议修订后的《董事会议事规则》； 授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避

2.3、审议修订后的《独立董事工作制度》； 授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避

2.4、审议修订后的《监事会议事规则》。 授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避

委托人（签名／盖章）：

委托人身份证号码／营业执照号码： 委托人证券账户号： 委托人持股数量：

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委托书有效期限：

受托人（签名）：

受托人身份证号码： 委托日期：

• 备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受

• 托人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会 二零一二年八月十日

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