NANJING RED SUN CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Apr 24, 2012

南京红太阳股份有限公司

==> picture [54 x 18] intentionally omitted <==

－ 证券代码： 000525 证券简称：红太阳 公告编号： 2012 020

南京红太阳股份有限公司关于

召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第六届董事会第二次会议决议，公司定于2012年5月29日（星期二） 召开2012年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：

• （1）现场会议召开时间为：2012年5月29日（星期二）下午14:00时。 （2）网络投票时间为：2012年5月28日（星期一）—2012年5月29日 （星期二）。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2012年5月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月28日 下午15:00 至2012年5月29日下午15:00 期间的任意时间。

• 2、股权登记日：2012年5月21日（星期一）。

• 3、现场股东大会召开地点：南京市高淳县淳溪镇北岭路287号武家嘴 大酒店。

• 4、召集 人：南京红太阳股份有限公司第六届董事会。

• 5、召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的 方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

南京红太阳股份有限公司

==> picture [54 x 18] intentionally omitted <==

上述系统行使表决权。

• 6、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中 的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。

• 7、出席对象：

• （1）截止2012年5月21日（星期一）下午深圳证券交易所收市后在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均 可出席本次股东大会；

• （2）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人可以不是本公司的股东；或在网络投票时间内参加网络投 票；

• （3）公司董事、监事及高级管理人员；

• （4）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• （一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定， 合法完备。

• （二）审议的议案

• 1、审议《关于公司与南京第一农药集团有限公司互保的议案》。 （三）信息披露情况

上述议案的详细情况请参见2012年4月24日《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站：www.cninfo.com.cn上的公司第六 届董事会第二次会议决议公告。

（四）特别强调事项

公司股东可参与现场投票，或者通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统参加网络投票。

• 三、现场股东大会会议登记及参加方法

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

南京红太阳股份有限公司

==> picture [54 x 18] intentionally omitted <==

1、登记方式：

（1）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、 法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证办理登记手续；委托代 理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、 法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证办理登记 手续；

• （2）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐 户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、 股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证；

• （3）异地股东可用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：

2012年5月23日至25日（上午9:00 至11:30，下午2:00 至5:00）。

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：

联系地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城19层C座

• 邮政编码：210029

联 系 人：唐志军先生、许沛沛小姐

联系电话：025-84785866、84785833

联系传真：025-84785828

• 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

• 委托出席者持有委托人亲自签署的授权委托书、受托者本人身份证及 委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

• （一）采用交易系统投票的程序

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月29

• 日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00，投票程序比照深圳证券 交易所新股申购业务操作。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

南京红太阳股份有限公司

==> picture [54 x 18] intentionally omitted <==

2、投票代码：360525

投票简称：太阳投票

3、股东投票的具体程序为：

• (1)买卖方向为买入投票；

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，以1.00元代表 议案一，并以相应价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案的顺 序号及其对应的申报价格如下表所示：

议案序号	议案名称	申报价格
一	关于公司与南京第一农药集团有限公司互保的议案	1.00

（2）在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表同意，2股代表反对， 3股代表弃权。

表决同意种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（3）投票举例

如股权登记日持有“红太阳”股票的投资者，对公司议案一投同意票， 其申报内容如下：

投票代码	投票简称	买入方向	委托价格	委托股数
360525	太阳投票	买入	1.00 元	1 股

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

南京红太阳股份有限公司

==> picture [54 x 18] intentionally omitted <==

定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服 务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区 注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或 其委托的代理发证机构申请。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间： 2012年5月28日15：00 至2012年5月29日15：00 之间的任意时间。 五、投票注意事项

• 1、公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现 场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统 投票中的一种，不能重复投票。

• （1）如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一 次投票为准。

• （2）如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票 为准。

• （3）如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次 投票为准。

• 2、网络投票不能撤单。

• 3、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报 为准。

• 4、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部 查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00 点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查 看个人网络投票的结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

南京红太阳股份有限公司

==> picture [54 x 18] intentionally omitted <==

六、其他事项

• （一）出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

• （二）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次临 时股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书

本人／单位作为南京红太阳股份有限公司的股东，兹全权委托 先生（女士）出席公司2012年第一次临时股东大会，并对会议议案行 使如下表决权。本人／本单位对本次会议议案未明确表达意见的，受 托人□有权／□无权按照自己的意见表决。

1、《关于公司与南京第一农药集团有限公司互保的议案》。 授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避

委托人（签名／盖章）：

委托人身份证号码／营业执照号码：

委托人证券账户号：

委托人持股数量：

委托书有效期限：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人

投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

二零一二年四月二十四日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==