NANJING RED SUN CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jun 3, 2011

南京红太阳股份有限公司

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－ 证券代码： 000525 证券简称：红太阳 公告编号： 2011 016

南京红太阳股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2011年6月21日（星期二）上午九时

• 2、召开地点：南京市高淳县淳溪镇北岭路287号武家嘴大酒店

• 3、召集 人：南京红太阳股份有限公司第五届董事会

• 4、召开方式：现场记名投票表决方式

• 5、出席对象：

• （1）截止2011年6月13日（星期一）下午深圳证券交易所收市后在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均 可出席本次股东大会；

• （2）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人可以不是本公司的股东；

• （3）公司董事、监事及高级管理人员；

• （4）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于延长公司向南京第一农药集团有限公司发行股份购买 资产暨重大资产重组决议有效期和延长授权董事会全权办理有关事 宜期限的议案》；

• 2、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

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南京红太阳股份有限公司

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三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：

• （1）法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出 席人身份证办理登记手续；

• （2）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续； （3）异地股东可用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：

• 2011年6月17日至20日（上午9:00 至11:30，下午2:00 至5:00）。 3、登记地点：

• 南京市汉中路 89 号金鹰国际商城19 层C 座公司董事会办公室。

• 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

• 委托出席者持有委托人亲自签署的授权委托书、受托者本人身份证及 委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

四、其他事项

• 1、会议联系方式：

• （1）联系地址：南京市汉中路89 号金鹰国际商城19 层C 座

• （2）邮政编码：210029

• （3）联系 人：夏 曙先生、许沛沛小姐

• （4）联系电话：025-84785866、84785833

• （5）联系传真：025-84785828

• 2、会议费用：

本次会议会期半天，与会股东费用自理。

五、授权委托书

本人／单位作为南京红太阳股份有限公司的股东，兹全权委托 先生（女士）出席公司2011年第一次临时股东大会，并对会议议案行 使如下表决权。本人／本单位对本次会议议案未明确表达意见的，受

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南京红太阳股份有限公司

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托人□有权／□无权按照自己的意见表决。

1、《关于延长公司向南京第一农药集团有限公司发行股份购买资产 暨重大资产重组决议有效期和延长授权董事会全权办理有关事宜期 限的议案》；

授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避

2、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避

委托人（签名／盖章）：

委托人身份证号码／营业执照号码：

委托人证券账户号：

委托人持股数量：

委托书有效期限：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人

投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

二零一一年六月三日

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