NANJING RED SUN CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Nov 25, 2008

南京红太阳股份有限公司

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－ 证券代码： 000525 证券简称：红太阳 公告编号： 2008 029

南京红太阳股份有限公司

关于召开2008 年第1 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2008 年12 月11 日（星期四）上午九时

• 2、召开地点：南京市高淳县桠溪镇东风路8 号

• 3、召 集 人：南京红太阳股份有限公司第四届董事会

• 4、召开方式：现场记名投票表决方式

• 5、出席对象：

• （1）截止2008 年12 月3 日（星期三）下午深圳证券交易所收

• 市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公 司股东均可出席本次股东大会；

• （2）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，

• 该股东代理人可以不是本公司的股东；

  • （3）公司董事、监事及高级管理人员；

  • （4）公司聘请的律师。

  • 二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司和南京第一农药集团有限公司相互担保的议

• 案》；

  • 2、审议《关于调整部分董事的议案》；

  • 3、审议《关于选举独立董事的议案》；

  • 4、审议《关于公司高管人员绩效考核与薪酬激励体系的议案》

• （本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过）。

• 以上议案的详细情况请参见2008 年11 月26 日《中国证券报》、

• 《证券时报》和巨潮资讯网站：www.cninfo.com.cn。

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三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：

• （1）法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证

• 和出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记 手续；

• （3）异地股东可用信函或传真方式登记；

• 2、登记时间：

2008 年12 月8 日至10 日（上午9:00 至11:00，下午2:00 至

4:00）。

3、登记地点：

南京市汉中路89 号金鹰国际商城19 层C 座 公司证券法务部 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

委托出席者持有委托人亲自签署的授权委托书、受托者本人身份 证及委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

四、其他事项

• 1、会议联系方式：

• （1）联系地址：南京市汉中路89 号金鹰国际商城19 层C 座 （2）邮政编码：210029

• （3）联 系 人：夏 曙先生

• （4）联系电话：025-84785866、84785833

• （5）联系传真：025-84785828

• 2、会议费用：

本次会议会期半天，与会股东费用自理。

五、授权委托书

本人／单位作为南京红太阳股份有限公司的股东，兹全权委托 先生（女士）出席公司2008 年第1 次临时股东大会，并对会议议案 行使如下表决权。本人／本单位对本次会议议案未明确表达意见的， 受托人□有权／□无权按照自己的意见表决。

1、审议《关于公司和南京第一农药集团有限公司相互担保的议

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案》；

授权投票：□同意 □反对 □弃权 2、审议《关于调整部分董事的议案》；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

3、审议《关于选举独立董事的议案》；

授权投票：

授权投票：
独立董事候选人	同意	反对	弃权
罗海章
尹仪民

4、审议《关于公司高管人员绩效考核与薪酬激励体系的议案》。 授权投票：□同意 □反对 □弃权

委托人（签名／盖章）： 委托人身份证号码／营业执照号码： 委托人证券账户号：

委托人持股数量： 委托书有效期限：

受托人（签名）：

受托人身份证号码： 委托日期：

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票；本 授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。

特此公告

南京红太阳股份有限公司

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