NANJING RED SUN CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Aug 26, 2004

巨潮资讯

	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

**红 太 阳：关于召开2004年第1次临时股东大会的通知

**2004-08-26 06:50   

---

证券代码：000525　　　证券简称：红太阳　　　 公告编号：2004－024

南京红太阳股份有限公司

关于召开2004年第1次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

经本公司第三届董事会第十五次会议审议，决定于2004年9月28日上午九时在南京

市汉中路89号金鹰国际商城19层C座公司会议室召开公司2004年第1次临时股东大会。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改公司章程的议案》（详见2004年4月15日《中国证券报》和《证

券时报》）；

2、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》（详见2004年4月15日《中国证券

报》和《证券时报》）；

3、审议《关于延长2003年度配股决议有效期的议案》；

4、审议《关于南京红太阳农资商贸连锁有限公司与江苏科邦生态肥有限公司签订

〈产品营销协议〉议案》；

5、审议《关于江苏苏农农资连锁有限责任公司与江苏科邦生态肥有限公司签订〈产

品营销协议〉议案》；

三、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员。

2、截止2004年9月17日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。

3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是

本公司的股东。

四、会议登记方法

1、登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份

证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；异地股

东可用信函或传真方式登记；委托出席者持有委托人亲自签署的授权委托书、受托者本人

身份证及委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

2、登记地点：公司证券部

3、登记时间：2004年9月23日至9月24日　上午9:00至下午4:00

五、其他

1、本次会议会期半天，与会股东交通费自理。

2、联系地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城19层C座

邮政编码：210029

联 系 人：邹　峰先生、陈　琼小姐

联系电话：025-84785866　　025-84785833

传　　真：025-84785828

南京红太阳股份有限公司

董　事　会

二○○四年八月二十六日

附：授权委托书

兹全权委托　　　　先生/女士代表本单位（本人）出席南京红太阳股份有限公

司2004年第1次临时股东大会，并代理行使表决权。

委托人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 被委托人：

委托证券账户：　　　　　　　　　　　　　　　　　 被委托人身份证号：

委托人身份证号：　　　　　　　　　　　　　　　　 委托人持股数量：

委托书有效期限：　　　　　　　　　　　　　　　　 委托人签名：

委托日期：

Copyright©2001 Shenzhen Securities Information Co., Ltd. All rights reserved.

版权所有：深圳证券信息有限公司