NANJING RED SUN CO., LTD — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

－ 证券代码： 000525 证券简称：红太阳 公告编号： 2021 026

南京红太阳股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三 十三次会议于 2021 年 4 月 28 日在南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2021 年 4 月 18 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事长杨寿海先生主持。 公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《公司 2020 年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了 2020 年度述职报告，并将在公司本年度股东大会上述职。具体内容详见同 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立 董事 2020 年度述职报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议（股 东大会召开时间另行通知）。

议案表决情况如下：

	同意	反对	弃权	回避表决
表决情况
	9票	0票	0票	不适用

二、审议并通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《公司 2020 年年度报告》和《公司 2020 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司股东大会审议（股东大会召开时间另行通知）。

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议案表决情况如下：

	同意	反对	弃权	回避表决
表决情况
	9票	0票	0票	不适用

三、审议并通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额为 11,542,748,161.82 元，归属 于母公司所有者权益为 4,008,906,990.44 元；2020 年度实现营业收入 4,021,995,202.84 元，利润总额-159,063,386.88 元，归属于母公司所有 者的净利润-153,813,433.59 元。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2019 年年度报告》。本议 案尚需提交公司股东大会审议（股东大会召开时间另行通知）。

议案表决情况如下：

	同意	反对	弃权	回避表决
表决情况
	9票	0票	0票	不适用

四、审议并通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年 度合并报表归属于上市公司股东的净利润-153,813,433.59 元，母公司 2020 年度报表净利润-175,918,442.98 元。根据《公司法》、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司 按照母公司 2020 年度净利润-175,918,442.98 元的 10%提取法定盈余 公积金 0 元，母公司 2020 年度可供股东分配利润为-175,918,442.98 元，加上母公司 2020 年初未分配利润 445,969,149.59 元，减去 2020 年发放的 2019 年度利润分配现金股利 0 元，截至 2020 年 12 月 31 日 母公司实际可供股东分配的利润为 270,050,706.61 元。公司拟定 2020 年度利润分配预案为：2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2020 年度拟不进行利 润分配的专项说明》。公司独立董事对本议案发表了同意的意见。本

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议案尚需提交公司股东大会审议（股东大会召开时间另行通知）。

议案表决情况如下：

表决情况

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

五、审议并通过了《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》。 公司 2020 年度计提各项资产减值准备共计 106,350,308.49 元。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的公告》。公司独立董 事对本议案发表了同意的意见。

议案表决情况如下：

	同意	反对	弃权	回避表决
表决情况
	9票	0票	0票	不适用

六、审议并通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。 同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度 的审计机构，负责公司 2021 年度财务审计、内部控制审计及有关事项鉴 证工作等，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理 层根据审计费用的定价原则与立信中联协商确定 2021 年度审计费用相关 事宜。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。公司独立董事对本 议案进行了事前认可并发表了同意的意见。本议案尚需提交公司股东大 会审议（股东大会召开时间另行通知）。

议案表决情况如下：

	同意	反对	弃权	回避表决
表决情况
	9票	0票	0票	不适用

七、审议并通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对 本议案发表了同意的意见。

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议案表决情况如下：

	同意	反对	弃权	回避表决
表决情况
	9票	0票	0票	不适用

八、审议并通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》。

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参考同地 区、相关行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审 议，关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬标准如下：

		2019年从公司获
姓名	职务		备注
		得的薪酬（万元）
杨寿海	董事长	168.80	现任
杨春华	副董事长	88.80	现任
赵富明	董事、总经理	92.80	现任
卢玉刚	董事	71.80	现任
赵晓华	董事	17.57	现任
方红新	董事	23.80	现任
冯丽艳	独立董事	1.50	现任
黄辉	独立董事	9.00	现任
涂勇	独立董事	9.00	现任
陈志忠	监事会主席	88.80	现任
吴焘	监事	58.80	现任
汪和平	监事	39.80	现任
王文魁	职工监事	23.50	现任
夏小云	职工监事	16.50	现任
王红明	副总经理	68.80	现任
吴敏	副总经理	35.80	现任
郭畅	副总经理、董事会秘书(代)	35.80	现任
张兰平	技术总监	80.80	现任
赵勇	财务总监	31.80	现任
张爱娟	副董事长	2.63	原任
陈新春	董事、总经理	31.80	原任
管亚梅	独立董事	7.50	原任
詹燚	财务总监	25.80	原任
唐志军	董事会秘书	24.80	原任

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。本次董事会对本议案 的审议并通过仅指对全体高级管理人员 2020 年度薪酬的同意。本议

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案涉及全体董事 2020 年度薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事 回避表决，提交公司股东大会审议（股东大会召开时间另行通知）。

议案表决情况如下：

表决情况

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

九、审议并通过了《关于确定 2021 年度公司及子公司互保额度的议案》。

经综合平衡后，确定 2021 年度公司及子公司互保额度为 330000 万元，在额度内循环使用，担保额度可根据实际情况在公司及子公司 进行调剂。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确定 2021 年度公司及子公 司互保额度的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的意见。本 议案尚需提交公司股东大会审议（股东大会召开时间另行通知）。本 议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案表决情况如下：

	同意	反对	弃权	回避表决
表决情况
	9票	0票	0票	不适用

十、审议并通过了《公司 2021 年度日常关联交易预计情况及补 充确认以前年度日常关联交易的议案》。

2021 年度公司及下属子公司预计发生日常关联交易总金额为 210336.95 万元。补充确认 2013 年、2014 年、2015 年公司与红太阳 集团有限公司发生日常关联交易金额分别为 2799.81 万元、6372.34 万元、114.79 万元，合计金额为 9286.95 万元。具体内容详见同日公 司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021 年度 日常关联交易预计情况及补充确认以前年度日常关联交易的公告》。 公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的意见。本议案 尚需提交公司股东大会审议（股东大会召开时间另行通知）。

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议案表决情况如下：

	同意	反对	弃权	回避表决
表决情况
	3票	0票	0票	6票

十一、审议并通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司前期会计差错更正的公告》。公司独立董事对本议 案发表了同意的意见。

议案表决情况如下：

表决情况

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

十二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《 关于会计政策变更 的公告》。公司独立董事对本议案发表了 同意的意见。

议案表决情况如下：

	同意	反对	弃权	回避表决
表决情况
	9票	0票	0票	不适用

十三、审议并通过了《公司 2021 年第一季度报告》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《公司 2021 年第一季度报告全文》和《公司 2021 年第一季度 报告正文》。

议案表决情况如下：

	同意	反对	弃权	回避表决
表决情况
	9票	0票	0票	不适用

特此公告。

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南京红太阳股份有限公司

董 事 会 2021 年 4 月 30 日

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