NANJING RED SUN CO., LTD — Board/Management Information 2012

Dec 12, 2012

南京红太阳股份有限公司独立董事意见

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南京红太阳股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关事项的意见函

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票 上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为南京红太阳股份有限 公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，对第六届董事会 第五次会议的全部议案进行了认真审阅，现就公司第六届董事会第五 次会议相关事项发表如下独立意见：

一、独立董事关于董事会拟审议事项的事前同意函

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等其他 有关规定，作为公司第六届董事会独立董事，本着勤勉尽责的原则审 阅了公司在董事会会议召开前提交的相关议案，并就议案的相关事项 进行了了解和询问。本人同意将下列议案提交公司第六届董事会第五 次会议审议：

1、《关于控股股东为本公司全资子公司募集并提供1.4亿元短期 融资券的议案》。

二、独立董事关于控股股东为本公司全资子公司募集并提供1.4 亿元短期融资券的独立意见

1、本人认为上述关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上 进行的，关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，有利于拓宽 公司融资渠道，降低公司融资成本，有利于公司相关主营业务的发展； 关联交易定价客观、公允、合理，符合《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，体现了公开、公平、公 正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形；

2、董事会对上述关联交易事项进行表决时，严格履行了独立董 事事前认可，关联董事回避等程序，本次关联交易的表决程序符合有 关法律、法规以及《公司章程》的规定；

3、本人同意《关于控股股东为本公司全资子公司募集并提供1.4 亿元短期融资券的议案》，在上述关联交易的实际发生过程中严格按 照有关法律、法规和公司相关规章制度执行，切实维护公司投资者特 别是广大中小投资者的利益。

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南京红太阳股份有限公司独立董事意见

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（此页无正文，为公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的意见函 之签字页）

独立董事：签署日期：	罗海章
	陈 山
	温素彬
	二零一二年十二月十日

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