NANJING QUANXIN CABLE TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Aug 29, 2022

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2022-060

南京全信传输科技股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会二次会议决定于2022年9月16日（星期五）召开公司2022年第一 次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：第六届董事会二次会议审议通过了《关

• 于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会 由公司董事会召集。

  • 3、会议召开的合法、合规性：

2022年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

• 4、会议召开的时间：

• （1）现场会议召开时间：2022年9月16日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：2022年9月16日，其中：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网 络投票的时间为2022 年9 月16 日上午9:15-9:25 和9:30-11:30， 下午13:00-15:00；

②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022 年9 月16 日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 合方式。 当前疫情防控形势仍较为严峻，为配合地区疫情防控相关安 排，维护参会股东及参会人员的健康安全，公司鼓励和建议股东优先 考虑通过网络投票方式参与本次股东大会。股东现场参加股东大会须 遵守公司所在地有关新冠肺炎疫情防控相关要求。

• 6、会议的股权登记日：2022 年9 月8 日（星期四）

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代 理人；

于股权登记日2022 年9 月8 日（星期四）下午收市时在中国结 算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有 权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路18 号5 幢13 楼 总部会议室。

• 9、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决

• 方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  • 二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于拟变更经营范围、注册地址暨修订《公司章程》的议案	√

上述议案已经公司第六届董事会二次会议审议通过，具体内容详 见公司于2022 年8 月30 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《南京全信传输科技股份有限公司关于拟变更经营范围、注册地 址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-061）。

审议关于拟变更经营范围、注册地址暨修订《公司章程》的议案 需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东及股东 代理人所持表决权的2/3 以上通过。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。 中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传 真形式登记的，请进行电话确认）。

2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理 登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托 书（见附件一）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件 及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代 理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

3、登记时间：2022年9月13日上午9:00-下午15:00。异地股东采 取信函或传真方式登记的，须在2022年9月13日下午15:00之前送达或 传真到公司。

4、登记地点：南京市鼓楼区清江南路18 号5 幢12 楼公司证券

部。

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件二。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：方婷婷

联系电话：025-83245761

传真：025-52777568

邮箱：fangtingtingnj@163.com

邮政编码：210036

• 2、参会费用情况

出席会议股东的食宿费及交通费自理。

七、备查文件

• 1、第六届董事会二次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

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附件一：

南京全信传输科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司） 出席南京全信传输科技股份有限公司2022 年第一次临时股东大会， 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签 署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对审议事项未作具 体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意思表决。

本人（本公司）对本次股东大会的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	关于拟变更经营范围、注册地址暨修订《公司章程》的议案	√

委托人姓名和名称：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有股份性质及数量：

委托书有效期限： 委托日期：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

备注 ：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托 人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行 指示。

委托人/公司（签章）： 受托人（签章）：

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“350447”，投票简称为

“全信投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于拟变更经营范围、注册地址暨修订《公司章程》的议案	√

本次股东大会投票，对总议案100进行投票视为对所有投票议案

表达相同意见。

（2）填报表决意见

对于以上议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年9月16日的交易时间，即9:15-9:25，

9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月16日（现场会议 召开当日），9:15-15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证， 取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏 目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统 进行投票。