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Oct 28, 2021

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2021-075

南京全信传输科技股份有限公司

关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会二十二次会议决定于2021年11月15日（星期一）召开公司2021 年第四次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：第五届董事会二十二次会议审议通过了 《关于提请召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》，本次股东 大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：

2021年第四次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年11月15日（星期一）下午2:00

（2）网络投票时间：2021年11月15日，其中：

①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2021 年11 月15 日上午9:15-9:25 和9:30-11:30，下午1:00-3:00；

②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021 年11 月15 日上午9:15 至下午3:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合方式。

• 6、会议的股权登记日：2021 年11 月8 日（星期一）

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2021 年11 月8 日（星期一）下午收市时在中国结 算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区汉中门大街301 号01 栋 12 楼公司总部会议室。

9、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决 方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

• 1、关于回购注销公司2020 年限制性股票激励计划部分限制性股

• 票的议案；

本议案特别决议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的

2/3 以上通过。审议本议案时，本次回购注销事项的关联股东需回避 表决。

上述议案已经公司第五届董事会二十二次会议审议通过。具体内 容详见公司 2021 年 10 月 29 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于 回购注销公司2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》 （公告编号：2021-074）。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于回购注销公司2020 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传 真形式登记的，请进行电话确认）。

2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登 记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书 （见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。法 人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本 人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出 具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

3、登记时间：2021年11月11日上午9:00-下午3:00。异地股东采

取信函或传真方式登记的，须在2021年11月11日下午3:00之前送达或 传真到公司。

4、登记地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街301 号1 栋12 楼 公司证券部。

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件二。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：方婷婷

联系电话：025-83245761 传真：025-52777568

邮箱：fangtingtingnj@163.com 邮政编码：210036

2、参会费用情况

出席会议股东的食宿费及交通费自理。

七、备查文件

1、第五届董事会二十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二一年十月二十八日

附件一：

南京全信传输科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出 席南京全信传输科技股份有限公司2021 年第四次临时股东大会，对 会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署 本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

		备注		表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称
100	总议案	√
1.00	关于回购注销公司2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案	√

委托人姓名和名称：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

备注 ：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托 人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行 指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。

委托人/公司（签章）： 受托人（签章）：

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“350447”，投票简称为

“全信投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

		备注
提案编 码
	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
1.00	关于回购注销公司2020 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案	√

注：本次股东大会投票，对总议案100进行投票视为对所有投票议案表达相

同意见。

（2）填报表决意见

对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021年11月15日9:15-9:25，9:30—11:30和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月15日，

• 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。