NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 20, 2026

证券代码：000421 证券简称：南京公用

公告编号：2026-05

南京公用发展股份有限公司

关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年2 月6 日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2026 年2 月6 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年2 月6 日9:15 至15:00 的任意 时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年2 月2 日

• 7、出席对象：

（1）于2026 年2 月2 日（星期一）下午收市时在结算公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：公司十七楼会议室―南京市建邺区白龙江东街8 号新城科

• 技园科技创新综合体A4 号楼。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于增补董事的议案》	累积投票提案	应选人数（2）人
1.01	非独立董事 姚建华	累积投票提案	√
1.02	非独立董事 王正明	累积投票提案	√
2.00	《关于下属公司签署<退役锂电池综合利用项 目施工一标段施工协议>暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于参与南京智慧交通信息股份有限公司定 向增发暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√

2、提交本次股东会审议的事项已经公司第十二届董事会第十七次会议审 议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述议案相关内容详见 公司于2026 年1 月21 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的 相关公告。

3、提案1.00 将采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事2 人。股东 所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所 拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总 数不得超过其拥有的选举票数。

4、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票 并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年2 月3 日（上午9：00-11:30，下午2:00-5:00）。 登记地点：公司证券法务部―南京市建邺区白龙江东街8 号新城科技园科 技创新综合体A4 号楼18 层。

登记方式：

（1）自然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记 手续。

（2）法人股东：需持法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人授权委 托书（加盖公章）、法人股东账户卡以及出席人身份证原件等办理登记手续。

（3）委托代理人：需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被 委托人身份证原件办理登记手续。

（4）异地股东可用信函或传真方式登记，出席现场会议时需携带相关证 件原件到场。

2、会议联系方式：

地址：南京市建邺区白龙江东街8 号新城科技园科技创新综合体A4 号楼 18 层

邮编：210019

联系电话：025-86383611、86383615

传 真：025-86383600

联系人：王琴、芦钰

会议费用：参会者出席本次股东会的费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、第十二届董事会第十七次会议决议

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

2026 年1 月21 日

• 附件：1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、授权委托书

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360421

• 2、投票简称：公用投票

• 3、填报表决意见或选举票数

• （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的 选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

如：选举公司第十二届董事会非独立董事（应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位非独立董事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案 表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年2 月6 日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026 年2 月6 日（现场股东会召开 当日）上午9：15，结束时间为2026 年2 月6 日（现场股东会结束当日）下 午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2

南京公用发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席南京公用发展股 份有限公司2026 年第一次临时股东会，对本次股东会审议的下列议案按本授 权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束 之日止。

本单位（或本人）对本次股东会审议的下列议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积 投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于增补董事的议案》	应选人数（2）人
1.01	非独立董事 姚建华	√
1.02	非独立董事 王正明	√
非累积 投票提案
2.00	《关于下属公司签署<退役锂电池综合利用项 目施工一标段施工协议>暨关联交易的议案》	√
3.00	《关于参与南京智慧交通信息股份有限公司 定向增发暨关联交易的议案》	√
4.00	《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》	√

备注：委托人对受托人的指示，应在“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见中选择一个并在相应的 方框画“√”表示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思 决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字/印章）：

委托人身份证件号码或统一社会信用代码：

委托人证券账户号：

受托人（签字）：

委托人持有的普通股数量： 受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日