NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jul 21, 2022

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2022-58

南京公用发展股份有限公司 关于召开2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年7 月21 日召开第 十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2022 年第三次临时股东大会的 议案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现就有关2022 年 第三次临时股东大会事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2022 年8 月9 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022 年8 月9 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2022 年8 月9 日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

• 6、会议的股权登记日：2022 年8 月4 日（星期四）

• 7、出席对象：

（1）于2022 年8 月4 日（星期四）下午收市时在结算公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

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表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：公司十七楼会议室―南京市建邺区白龙江东街8 号新城科技园科

• 技创新综合体A4 号楼。

二、会议审议事项

1、提案名称

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	√
2.00	逐项表决《关于公司非公开发行公司债券的议案》	√
2.01	发行规模	√
2.02	票面金额及发行价格	√
2.03	品种及期限	√
2.04	利率及还本付息方式	√
2.05	募集资金用途	√
2.06	发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排	√
2.07	赎回条款或回售条款	√
2.08	担保事项	√
2.09	公司的资信情况、偿债保障措施	√
2.10	承销方式、挂牌转让安排	√
2.11	决议的有效期	√
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权经营管 理层办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》	√

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《关于对公司下属房地产公司参与南京市2022 年度第二批次 集中供地部分土地竞拍并成功竞得南京市建邺区河西南 4.00 √ NO.2022G30 地块及南京市雨花台区人居森林NO.2022G41 地块 事宜予以确认的议案》

2、提交本次股东大会审议的事项已经公司第十一届董事会第十八次会议、第十 一届监事会第八次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上 述议案相关内容请查阅2022 年7 月22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网上的相关公告。

3、特别提示

根据法律法规及《公司章程》的有关规定，上述议案属于涉及影响中小投资者 利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公 司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计 票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022 年8 月5 日（上午 9：00-11:30，下午 2:00-5:00）。

登记地点：公司证券法务部―南京市建邺区白龙江东街8 号新城科技园科技 创新综合体A4 号楼18 层。

登记方式：

（1）自然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。 （2）法人股东：需持法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人授权委托书（加 盖公章）、法人股东账户卡以及出席人身份证原件等办理登记手续。

（3）委托代理人：需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被委托人 身份证原件办理登记手续。

（4）异地股东可用信函或传真方式登记，出席现场会议时需携带相关证件原件 到场。

2、会议联系方式：

地址：南京市建邺区白龙江东街8 号新城科技园科技创新综合体A4 号楼18 层 邮编：210019

联系电话：025-86383611、86383615

传 真：025-86383600

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联 系 人：王琴、芦钰

会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

• 1、第十一届董事会第十八次会议决议

• 2、第十一届监事会第八次会议决议

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十一日

附件： 1、网络投票操作流程

• 2、授权委托书

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360421

• 2、投票简称：公用投票

• 3、填报表决意见：

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年8 月9 日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和

13:00-15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022 年8 月9 日（现场股东大会召开当 日）上午9：15，结束时间为2022 年8 月9 日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2

南京公用发展股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席南京公用发展股份有 限公司2022 年第三次临时股东大会，对本次股东大会审议的下列议案按本授权委托 书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之 日止。

本单位（或本人）对本次股东大会审议的下列议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决结果	表决结果	表决结果
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	√
2.00	逐项表决《关于公司非公开发行公司债券的议案》	√
2.01	发行规模	√
2.02	票面金额及发行价格	√
2.03	品种及期限	√
2.04	利率及还本付息方式	√
2.05	募集资金用途	√
2.06	发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排	√
2.07	赎回条款或回售条款	√
2.08	担保事项	√
2.09	公司的资信情况、偿债保障措施	√
2.10	承销方式、挂牌转让安排	√
2.11	决议的有效期	√
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权经营管理 层办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》	√

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	4.00	《关于对公司下属房地产公司参与南京市2022 年度第二批次集 中供地部分土地竞拍并成功竞得南京市建邺区河西南 NO.2022G30 地块及南京市雨花台区人居森林NO.2022G41 地块事 宜予以确认的议案》	√

注：委托人对受托人的指示，应在“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见中选择一个并在相应的方框画“√”

表示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投 票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）： 委托人法定代表人（签字/印章）：

委托人身份证件号码或统一社会信用代码：

委托人证券账户号： 委托人持有的普通股数量： 受托人（签字）： 受托人身份证件号码： 签署日期： 年 月 日

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