NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jul 27, 2015

证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2015-37

南京中北（集团）股份有限公司 关于召开2015 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京中北（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2015 年7 月15 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2015 年第一次 临时股东大会通知的公告》（公告编号:2015-35），2015 年7 月21 日 又发布了《关于 2015 年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开 2015 年第一次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号:2015-36）。 由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，根据 相关规定，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会。

• 2、召集人：公司董事会。本次临时股东大会系根据公司第九届

• 董事会第二次会议决议召开。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关

• 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 4、召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2015 年7 月31 日（星期五）下午2:30 （2）网络投票时间为： 2015 年7 月30 日～2015 年7 月31 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

2015 年7 月31 日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为2015 年7 月30 日下午3:00 至2015 年7 月31 日下午3:00 的任意时间。

• 5、召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。 6、出席对象：

• （1）于股权登记日2015 年7 月24 日下午收市时在中国结算深

• 圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

• 7、会议地点：公司七楼会议室（南京市建邺区应天大街927 号）。 二、会议审议事项

1、本次股东大会将逐项审议和表决如下议案：

（1）《关于继续将中北巴士托管经营的议案》；

（2）《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

• 2、重要说明

（1）议案1 己经公司第九届董事会第二次会议审议通过，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。内容详见 2015 年7 月15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

（2）议案2 为公司控股股东南京公用控股（集团）有限公司提 出的临时提案。

（3）上述议案中，议案1 为普通决议案，需由出席本次股东大 会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过，且议案1

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

为关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定， 公司股东南京公用控股（集团）有限公司、南京市城市建设投资控股 （集团）有限责任公司以及与交易对方受同一法人或自然人直接或间 接控制的股东在本次股东大会审议该议案时回避表决。议案2 为特别 决议案，需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 的 2/3 以上通过。

三、会议登记方法

1、登记时间：2015 年7 月29 日（上午 9：00-11:30，下午 2:00-5:00）办理登记。

• 2、登记地点：南京市建邺区应天大街927 号 南京中北集团（股

• 份）有限公司证券法务部。

3、登记方法

（1）凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡 到本公司办理参会登记手续。

（2）股东授权委托的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托 书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续。（“股东 授权委托书”附后）。

（3）法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人 营业执照（复印件并加盖公章）、法人证券账户卡以及出席人本人身 份证到本公司办理参会登记手续。

（4）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的， 出席现场会议时需携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

• 1、通过深交所交易系统投票的程序

• （1）投票代码：360421

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

• （2）投票简称：中北投票

• （3）投票时间：2015 年7 月31 日的交易时间，即9:30～11:30

• 和13:00～15:00。

• （4）在投票当日，“中北投票”“昨日收盘价”显示的数字为本

• 次股东大会审议的议案总数。

• （5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• ①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• ②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议

• 案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2。每一议案应以相应的委

托价格分别申报。本次股东大会议案对应的委托价格如下表：

议案序号	议案名称
		委托价格
	总议案	100
1	《关于继续将中北巴士托管经营的议案》	1.00
2	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	2.00

③在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表

反对，3 股代表弃权。 表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总 议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

⑥不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015 年7 月30 日（现 场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015 年7 月31 日 （现场股东大会结束当日）下午3：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写 明具体的身份认证流程。

（3 ）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

五、其它事项

1、会议联系方式：

地址：南京市建邺区应天大街927 号 邮编：210019 联系电话：025-86383611、86383615

传 真：025-86383600

联 系 人：王琴、芦钰

2、会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。

特此公告。

南京中北（集团）股份有限公司董事会

==> picture [162 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

南京中北（集团）股份有限公司 2015年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ） 代表我单位/个人，出席南京中北(集团)股份有限公司2015 年第一次 临时股东大会，并代为行使表决权。

议案序号	议案名称
		同意	反对	弃权
	总议案
1	《关于继续将中北巴士托管经营的议案》
2	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

注意事项：

• 1、上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内

• 相应项下划“√”,做出投票指示。

• 2、委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决。

• 3、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本

• 次股东大会结束时止。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

委托股东帐号： 委托人持股数： 受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6