NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 11, 2012

证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2012-37

南京中北（集团）股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2012 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会系根据公司 第八届董事会第三次会议、第四次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2012 年8 月17 日（星期五）下午14∶00 网络投票时间：2012 年8 月16 日—2012 年8 月17 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012

年8 月17 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票的具体时间为：2012 年8 月16 日15:00 至2012 年8 月17 日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式 ：现场投票及网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、出席对象：

（1）截止2012 年8 月10 日（星期五） 下午收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述 本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

1

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师。

• 7、会议地点：南京市应天大街927 号南京中北（集团）股份有

• 限公司7 楼会议室。

• 8、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中

• 的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

• 1、提交本次股东大会审议的事项已经公司第八届董事会第三次

• 会议、第四次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。其中第5 项议案系持股3%以上股东提出的临时提案。

• 2、提案名称：

• （1）《关于将南京中北巴士公司托管经营的议案》；

• （2）《关于出售控股子公司股权的议案》；

• （3）《关于同意南京中北威立雅交通客运有限公司出售相关资产

• 的议案》；

• （4）《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

• （5）《关于增选董事的议案》。

• 3、披露情况：

• 上述提案的相关内容请查阅2012 年7 月28 日、2012 年8 月4

• 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 （www.cninfo.com.cn）上的公司第八届董事会第三次会议决议公告、 第八届董事会第四次会议决议公告。

三、股东大会会议登记方法

• 1、现场会议登记方式

• （1）登记方式：传真方式登记

• （2）登记时间：2012 年8 月14 日上午9：00-11：00，下午14：

00-16：30。

• （3）登记地点：公司证券投资部。

2

电话：025－86383611、025－86383615

（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人 出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书 和持股凭证。 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份 证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席 会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印 件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

2、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2012 年8 月17 日上午9：30－11：30、下午13：00 －15：00；

（2）网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申 报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360421	中北投票	买	对应申报价格

（3）股东投票的具体程序

①输入买入指令；

②输入证券代码360421；

③输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格, 情况如下：

序号	表决事项	对应申报价格（元）
	总议案	100.00
1	《关于将南京中北巴士公司托管经营的议案》	1.00
2	《关于出售控股子公司股权的议案》	2.00
3	《关于同意南京中北威立雅交通客运有限公司出售相关资产的议案》	3.00
4	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	4.00
5	《关于增选董事的议案》	5.00

注：在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案

3

1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如 股东对议案1—5 均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票，对应价格为 100.00 元。

④输入委托股数：在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股 数如下：

数如下：
表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

⑤确认投票委托完成。

（4）计票规则

①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为 准。

②对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述 规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投 票为准。

④如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投 票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券 公司营业部查询。

（5）投票举例

股权登记日持有“南京中北”的投资者，拟对公司本次网络投票 的全部提案投同意票，则申报价格填写“100.00 元”，申报股数填写 “1 股”，申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360421	买入	100.00 元	1 股	同意

拟对公司第一个议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分 别如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向

4

360421	买入	1.00 元	1 股	同意
360421	买入	1.00 元	2 股	反对
360421	买入	1.00 元	3 股	弃权

拟对公司第二个议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分 别如下：

别如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360421	买入	2.00 元	1 股	同意
360421	买入	2.00 元	2 股	反对
360421	买入	2.00 元	3 股	弃权

拟对公司第三个议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分 别如下：

别如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360421	买入	3.00 元	1 股	同意
360421	买入	3.00 元	2 股	反对
360421	买入	3.00 元	3 股	弃权

拟对公司第四个议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分 别如下：

别如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360421	买入	4.00 元	1 股	同意
360421	买入	4.00 元	2 股	反对
360421	买入	4.00 元	3 股	弃权

拟对公司第五个议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分 别如下：

别如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360421	买入	5.00 元	1 股	同意
360421	买入	5.00 元	2 股	反对
360421	买入	5.00 元	3 股	弃权

3、采用互联网系统的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

5

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并 设臵服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可 使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

（2）网络投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012 年8 月16 日15:00 至2012 年8 月17 日15:00 期间的任意时间。

（3 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的网投票系统进行投票。 （4）注意事项

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申 报为准；

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票 为准；

④如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投 票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公 司营业部查询。

四、其他事项

1、会议联系方式：

地址：南京市应天大街927 号公司七楼会议室 邮编：210019

联系电话：025-86383611、86383615

6

传 真：025-86383600

联 系 人：王琴、徐宁

2、会议费用：

股东或股东代表出席本次股东大会的费用自理。

• 3、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发

• 重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

南京中北（集团）股份有限公司董事会

二○一二年八月十日

7

授权委托书

本公司(人)(股东姓名) ，证券帐号为： ，持有南京中 北（集团）股份有限公司A 股股票 股。现委托(姓名) 先生/ 女士代表我公司（个人） 出席南京中北(集团)股份有限公司2012 年 第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

• 1、股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。

• 2、表决议案

序号	表决议案	同意	弃权	反对
1	《关于将南京中北巴士公司托管经营的议案》
2	《关于出售控股子公司股权的议案》
3	《关于同意南京中北威立雅交通客运有限公司出售相关资产的议案》
4	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
5	《关于增选董事的议案》

• 3、本公司(人)对上述审议事项中未作具体指示的，股东代理人可以按自己

• 意思表决，由此引致的法律后果由委托人承担。

• 4、股东代理人对可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己

• 的意思表决。

• 5、对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人、审查参会

• 股东及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。

• 6、未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。

• 7、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会

• 结束时止。

• 8、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席临时股东大会，届时对原代

• 理人的委托则无效。

委托人签名（盖章）： 身份证号码： 委托股东帐号： 委托人持股数： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期：

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