NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 28, 2012

证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2012-34

南京中北（集团）股份有限公司 关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2012 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会系根据公司第八届董事会第

• 三次会议决议召开。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

• 4、现场会议召开时间：2012 年8 月17 日（星期五）下午14∶00

• 网络投票时间：2012 年8 月16 日——2012 年8 月17 日。其中：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012 年8 月17

• 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012 年8 月16 日15:00 至

• 2012 年8 月17 日15:00 期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式 ：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券

• 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

6、出席对象：

• （1）截止2012 年8 月10 日（星期五） 下午收市时在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东；

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师。

• 7、会议地点：南京市应天大街927 号南京中北（集团）股份有限公司7 楼会议

• 室。

• 8、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，

• 表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

• 1、提交本次股东大会审议的事项已经公司第八届董事会第三次会议，符合《公

• 司法》和《公司章程》的有关规定。

• 2、提案名称：

• （1）《关于将南京中北巴士公司托管经营的议案》；

• （2）《关于出售控股子公司股权的议案》；

• （3）《关于同意南京中北威立雅交通客运有限公司出售相关资产的议案》；

• （4）《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

• 3、披露情况：

• 上述提案的相关内容请查阅2012 年7 月28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的公司第八届董事会第三次会议决议公告。

• 三、现场股东大会会议登记方法

• （一）现场会议登记方式

• 1、登记方式：传真方式登记

• 2、登记时间：2012 年8 月14 日上午9：00-11：00，下午14：00-16：30。

• 3、登记地点：公司证券投资部。

• 电话：025－86383611、025－86383615

• 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应

出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。 法人股东由法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==

证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照 复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

• (二)采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012

• 年8 月17 日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；

• 2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式

• 对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360421	中北投票	买	对应申报价格

• 3、股东投票的具体程序

• （1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码360421；

• （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下：

序号	表决事项	对应申报价格（元）
	总议案	100.00
1	《关于将南京中北巴士公司托管经营的议案》	1.00
2	《关于出售控股子公司股权的议案》	2.00
3	《关于同意南京中北威立雅交通客运有限公司出售相关资产的议案》	3.00
4	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	4.00

• 注：在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1，2.00

元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对议案1—4 均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票，对应价格为100.00 元。

• （4）输入委托股数：在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

（5）确认投票委托完成。

• 4、计票规则

• （1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==

• （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报

• 无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

• （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个 人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、投票举例

股权登记日持有“南京中北”的投资者，拟对公司本次网络投票的全部提案投同 意票，则申报价格填写“100.00 元”，申报股数填写“1 股”，申报如下：

投票代码 360421	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
	买入	100.00 元	1 股	同意

拟对公司第一个议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360421	买入	1.00 元	1 股	同意
360421	买入	1.00 元	2 股	反对
360421	买入	1.00 元	3 股	弃权

拟对公司第二个议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360421	买入	2.00 元	1 股	同意
360421	买入	2.00 元	2 股	反对
360421	买入	2.00 元	3 股	弃权

拟对公司第三个议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360421	买入	3.00 元	1 股	同意
360421	买入	3.00 元	2 股	反对
360421	买入	3.00 元	3 股	弃权

拟对公司第四个议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向

360421	买入	4.00 元	1 股	同意
360421	买入	4.00 元	2 股	反对
360421	买入	4.00 元	3 股	弃权

（三）采用互联网系统的身份认证与投票程序

• （1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可 以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设臵服务密码， 该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

• 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 （2）网络投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012 年8 月16 日15:00 至2012 年8 月17 日15:00 期间的任意时间。

• （3 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

• http://wltp.cninfo.com.cn 的网投票系统进行投票。

• （4）注意事项

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

• ③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

④如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络 投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

四、其他事项

• 1、会议联系方式：

地址：南京市应天大街927 号公司七楼会议室

邮编：210019

联系电话：025-86383611、86383615

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==

传 真：025-86383600

联 系 人：王琴、徐宁

2、会议费用：

股东或股东代表出席本次股东大会的费用自理。

3、附件：

授权委托书

五、备查文件

• 1、第八届董事会第三次会议决议

特此公告。

南京中北(集团)股份有限公司董事会

二○一二年七月二十七日

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==

授权委托书

本公司(人)(股东姓名) ，证券帐号为： ，持有南京中北（集 团）股份有限公司A 股股票 股。现委托(姓名) 先生/女士代表我公 司（个人） 出席南京中北(集团)股份有限公司2012 年第一次临时股东大会， 并代为行使表决权。

• 1、股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。

• 2、表决议案

序号	表决议案	同意	弃权	反对
1	《关于将南京中北巴士公司托管经营的议案》
2	《关于出售控股子公司股权的议案》
3	《关于同意南京中北威立雅交通客运有限公司出售相关资产的议案》
4	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

• 3、本公司(人)对上述审议事项中未作具体指示的，股东代理人可以按自己意思

• 表决，由此引致的法律后果由委托人承担。

• 4、股东代理人对可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意

• 思表决。

• 5、对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人、审查参会股东

• 及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。

• 6、未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。

• 7、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束

• 时止。

• 8、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席临时股东大会，届时对原代理人

• 的委托则无效。

委托人签名（盖章）： 身份证号码： 委托股东帐号： 委托人持股数： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期：

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==