NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 26, 2008

证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2008-39

南京中北（集团）股份有限公司 关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2008 年11 月17 日（星期一）上午9∶00

• 2、召开地点：南京市通江路16 号公司七楼会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

• （1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截止2008 年11 月12 日(星期三)下午3∶00 交易结束后在中国 证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席会 议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书及本人身份证（授 权委托书详见附表）；

（3）见证律师。

二、会议审议事项

1、提案名称：

• （1）审议《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》；

• （2）审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

• （3）审议《关于更换监事的议案》。

• 2、披露情况：

上述提案的相关内容请查阅刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的公司2007 年10 月29 日六届董事会第

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十四次会议决议公告、2008 年10 月27 日第六届董事会第二十六次会议 决议公告及2008 年10 月27 日第六届监事会第十二次会议决议公告。 三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份

• 证进行登记；流通股股东持深圳证券帐户卡和本人身份证进行登记；委托 代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证进行登 记；异地股东可以信函或传真的方式登记。（见附件 ）

• 2、登记时间：2008 年11 月13 日至11 月14 日(上午9：00-11：00，

• 下午14：00-16：30)

• 3、登记地点：公司董事会办公室

• 四、其他事项

• 1、会议联系方式：

地址：南京市通江路16 号公司七楼会议室

邮编：210019

联系电话：025-86383611、86383615

传 真：025-86383600

联 系 人：王琴、徐宁

• 2、会议费用：

股东或股东代表出席本次股东大会的费用自理。

特此公告。

附件：授权委托书

南京中北(集团)股份有限公司

董事会 二○○八年十月二十三日

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授权委托书

本公司(人)(股东姓名) ，证券帐号为： ，持有南

京中北（集团）股份有限公司A 股股票 股。现委托(姓名) 先生/女士代表我公司（个人）出席南京中北(集团)股份有限公司2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

• 1、股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式

• 表决。

2、表决议案

序号	表决议案	同意	弃权	反对
1	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
2	《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
3	《关于更换监事的议案》

• 3、本公司(人)对上述审议事项中未作具体指示的，股东代理人可以

• 按自己意思表决，由此引致的法律后果由委托人承担。

• 4、股东代理人对可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按

• 照自己的意思表决。

• 5、对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人、审

• 查参会股东及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。 6、未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。

• 7、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股

• 东大会结束时止。

• 8、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席临时股东大会，届时

• 对原代理人的委托则无效。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

委托股东帐号： 委托人持股数：

• 受托人签名： 身份证号码： 委托日期：

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