NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Nov 2, 2006

证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号 ：2006-45

南京中北（集团）股份有限公司关于召开2006 年临 时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2006 年11 月17 日（星期五）上午9∶30

2、召开地点：南京市通江路16 号公司七楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截止2006 年11 月10 日(星期五)下午3∶00 交易结束后在 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不 能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书及 本人身份证（授权委托书详见附表）；

（3）见证律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

审议《关于南京中北房地产开发有限公司参与土地竞标的议案》。 （二）披露情况：

上述提案的相关内容请查阅公司2006 年11 月3 日刊登在《证券 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的本 公司第六届董事会第六次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人 身份证进行登记；流通股股东持深圳证券帐户卡和本人身份证进行登 记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持

• 股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真的方式登记。（见附件 ）

  • 2、登记时间：2006 年11 月13 日至11 月14 日(上午8 时30 分

• 至11 时30 分，下午1 时至4 时30 分)

  • 3、登记地点：南京市通江路16 号公司七楼会议室

  • 四、其他事项

• 1、会议联系方式：

地址：南京市通江路16 号公司七楼会议室

邮编：210019

联系电话：025-86383611、86383615

传 真：025-86383600

联 系 人：王琴、李兆武

• 2、会议费用：

股东或股东代表出席本次股东大会的费用自理。

附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表我公司（个人） 出席南京中北

• (集团)股份有限公司2006 年临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名（盖章）： 身份证号码：

委托股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名 身份证号： 委托日期：

注：此委托书剪贴或复印均有效；单位委托须加盖单位公章

特此公告。

南京中北(集团)股份有限公司

董事会 二零零六年十一月三日